Самарский ломбард поймали на нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Самарский ломбард ООО "Алмаз" привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Правда, как пояснили в  прокуратуре Промышленного района Самары, нарушение заключалось в  том, что руководство фирмы не  разработало правила внутреннего контроля за  исполнением этого закона.

Надзорное ведомство внесло представление, по  факту нарушения составили протокол, и  в  конце июня суд вынес организации предупреждение. На  этом наказание закончилось.

 
По теме
Константин Букреев также обратил внимание на высокий уровень доверия населения к его подчиненным Сегодня прокурор Самарской области Константин Букреев определил приоритетные направления работы для подчиненных до конца
photo_2024-03-26_16-22-32.jpg - Красноярский район Новые автомобили «службы здоровья» пополнили автопарк Красноярской центральной районной больницы 3 автомобиля «службы здоровья» приехали «на работу» в Красноярский район.
Красноярский район
Возложили цветы к памятнику - Газета Камышлинские известия Ирина Макарова. В честь 105-летия со дня рождения поэта Анвара Давыдова в районном центре состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику.
Газета Камышлинские известия
Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды - Газета Время В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды защитникам Отчества, сотрудникам промышленных предприятий, фермерам и аграриям, врачам, педагогам,
Газета Время