Самарский ломбард ООО "Алмаз" привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Правда, как пояснили в прокуратуре Промышленного района Самары, нарушение заключалось в том, что руководство фирмы не разработало правила внутреннего контроля за исполнением этого закона.
Надзорное ведомство внесло представление, по факту нарушения составили протокол, и в конце июня суд вынес организации предупреждение. На этом наказание закончилось.
Источник: Волга Ньюс
19.07.2018 13:20