Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию

Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На скамье подсудимых оказались 35-летние Марина Галицкова, Евгения Филиппова, Татьяна Фатуева, 32-летняя Татьяна Тудейкина, 28-летняя Клавдия Горчева и 58-летняя Нина Оренбурова.

Сотрудники ФСБ установили, что с 2012 по 2015 год Галицкова и Оренбурова, выступая в роли организаторов мошеннической схемы, вступили в преступный сговор с Филипповой, Тудейкиной, Горячевой и Фатуевой, имевшими право на маткапитал.

Им Галицкова и Оренбурова предлагали осуществить сделку купли-продажи жилища за счет целевого займа сроком на три месяца. Предполагалось, что долговые обязательства будут погашены за счет средств материнского капитала.

При этом к покупке Галицкова и Оренбурова предлагали находившееся у них в распоряжении жилье реальной стоимостью до 100 тыс. рублей. Как правило, это были жилые помещения в ветхом состоянии и непригодные для проживания.

Галицкова, используя имеющиеся у нее бланки и оттиски печатей, изготавливала фиктивные документы по оценке предлагаемого к продаже жилища, которая искусственно завышалась до 450 тыс. руб. - размера материнского капитала.

Далее Филиппова, Тудейкина, Горячева и Фатуева, действуя по указанию Галицковой и Оренбуровой, оформили договоры целевого займа на приобретение жилья, получили деньги в кредитной организации на свои расчетные счета и зарегистрировали фиктивные сделки купли-продажи в Росреестре.

После проведения сделок  женщину обращались в Пенсионный фонд за сертификатами на материнский капитал. Фонд переводил деньги на счет организации, с которой у мошенницы были заключены договоры займа.

Из этих средств от 250 до 270 тыс. руб. передавались Галицковой и Оренбуровой в качестве оплаты их услуг и приобретенного жилья.

На основании переданных УФСБ по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности, органами внутренних дел были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»).

Уголовные дела были соединены в одно производство. Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева, Галицкова и Оренбурова свою вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В итоге, по данным управления ФСБ, Автозаводский районный суд Тольятти признал Филиппову, Тудейкину, Горячеву, Фатуеву и Оренбурову виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, им назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

А Галицкова, как организатор мошеннической схемы, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

При этом все, кроме организатора, попали под амнистию, объявлявшуюся в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и были освобождены от наказаний. Однако им придется возмещать ущерб Пенсионному фонду.

Приговор пыталась обжаловать прокуратура, но областной суд оставил его без изменений.

Последние новости Самарской области по теме:
Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию

Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию - Самара
Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала,
12:34 13.07.2017 Волга Ньюс
- Тольятти
Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала,
12:22 13.07.2017 ГородТольятти.Рф
- Тольятти
Пресечена противоправная деятельность жительниц Самарской области, организовавших мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и реализовавших соцвыплату на цели,
12:09 13.07.2017 TLT.Ru
- Тольятти
Для фиктивных сделок обнальщицы подбирали такое "жилье" Сотрудниками У ФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность жителей Самарской области Марин
10:37 13.07.2017 TltGorod.Ru
 
По теме
Депутаты Октябрьска просят депутатов самарской губдумы предложить российскому правительству внести изменения в правила направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий.
10.07.2017
 
Береги автомобиль! - Городские Ведомости В Тольятти стали меньше красть автомобили. Согласно статистике, представленной тольяттинской полицией, в этом году было зарегистрировано 35 преступных посягательства на транспортные средства, т.е.
14.08.2018 Городские Ведомости
"Комсомолка" собрала хроники домашнего ада по всей стране Алексей ИВАНОВ Дело трех сестер Хачатурян , жестоко расправившихся со своим отцом, раскололо читателей «Комсомольской правды».
13.08.2018 Комсомольская Правда Самара
Школьнице повезло, что ее обидчика отвлекли и он отвернулся Михаил ГОРЮНОВ Жуткая драма разыгралась в небольшом селе Сергиевск в Самарской области .
14.08.2018 Комсомольская Правда Самара
Праздник еды в Ярославле - Городские Ведомости Тольяттинцы примут участие в гастрономическом фестивале «Пир на Волге», который пройдет в Ярославле.
14.08.2018 Городские Ведомости
В Тольятти пройдет мировая премьера симфонической сюиты-посвящения «Знамя надежды» (Signum Spei).
13.08.2018 Городские Ведомости
В Самаре ведётся ежедневный мониторинг работы общественного транспорта - ГТРК Самара В Самаре ведётся проверка работы общественного транспорта . Причина - многочисленные жалобы горожан на работу некоторых маршрутов, особенно тех, от которых зависит жизнь отдаленных районов.
15.08.2018 ГТРК Самара
«Лада» заявила 19 хоккеистов - ХК Лада В Москве в офисе ВХЛ стартовала заявка хоккейных клубов для участия в ВХЛ - Кубке Шелкового пути сезона 2018/19.
14.08.2018 ХК Лада
К новому сезону обновился не только состав нашей главной команды, но и тренерский штаб: к работе ассистентом Игоря Грачева приступил известный самарский специалист Александр Гаршин.
14.08.2018 Газета Репортёр
11 августа в живописном месте на набережной 8 квартала состоялось открытое первенство городского округа Тольятти по лыжероллерам, посвященное Дню физкультурника.
14.08.2018 Спортивное Обозрение
Яркий уикенд на Moscow Raceway держал в напряжении оба дня. Воскресные заезды Российской серии кольцевых гонок оказались еще более напряженными, чем субботние.
13.08.2018 Спортивное Обозрение
Обращение о добровольном вывозе самовольно установленных временных построек, навесов и других временных (некапитальных) объектов,
15.08.2018 Администрация Железнодорожного района г.о. Самара
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку - Следственный комитет Как сообщалось ранее, 13 августа 2018 года в одном из  домов, расположенных по улице Молодежной села Абашева Хворостянского района Самарской области обнаружено тело малолетнего ребенка, 2015 года рождения.
15.08.2018 Следственный комитет
13 августа 2018 года в одном из  домов, расположенных по улице Молодежной села Абашева Хворостянского района Самарской области обнаружено тело малолетнего ребенка, 2015 года рождения.
14.08.2018 Следственный комитет