Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию

В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО "Девлани".

Напомним , по  версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В  2008 г. он  выступил учредителем ООО  "Девлани", помогали ему Перфильев и  Гордеев. С  2009 по  2012 г. они предлагали жителям России услуги по  игре на  валютной бирже "Форекс", зная, что дело это рискованное и  что российское законодательство не  регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и  приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по  принципу финансовой пирамиды: то  есть за  счет новых кладчиков проценты выплачивались "старым".

Однако в  конце концов ООО  "Девлани" прекратило работу, а  люди потеряли деньги. Потершими по  делу признаны более 900 человек из  разных регионов России. По  версии следствия, им  причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и  Павлу Гордееву предъявили обвинение в  мошенничестве в  особо крупном размере, в  сентябре 2015 г. дело передали в  суд, где его рассматривали на  протяжении почти двух  лет. Все это время подсудимые были на  свободе, чем и  воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в  марте 2017 г. он  сбежал. Сейчас мужчина объявлен в  розыск, а  уголовное дело в  отношении него выделено в  отдельное производство.

Перфильев и  Гордеев в  июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст.  172.2 "Организация деятельности по  привлечению денег в  особо крупном размере" и  ч. 3 ст.  174.1 "Легализация (отмывание) денег, приобретенных в  результате совершения преступления", за  что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и  174.1) и по  ч. 4 ст.  159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме "работы" в  "Девлани" он  успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и  получить в  2012 г. 8 млн руб. в  качестве гранта на  развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в  Самарском областном суде.

 
По теме
В финансовую пирамиду вовлекали глухонемых Три жителя Самары предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
05.07.2017
 
В Самаре предстанет перед судом адвокат, обвиняемый в мошенничестве - АиФ Самара Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района Самары В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере,
04.07.2017
18.06.2018 1 - Общественная палата 18 июня 2018 г. в рамках открытой общественной дискуссии, посвященной вопросам взаимодействия органов прокураторы и молодежных организаций, состоялась встреча членов Общественной палаты Самарской области,
19.06.2018 Общественная палата
Предотвратить пожары в частном секторе совместными усилиями - ГУ МЧС Самарской области Убирая дачи, приусадебные участки, территории частных владений зачастую мало кто задумывается о том, что непотушенный костер в местах отдыха, сжигание мусора владельцами садовых участков,
19.06.2018 ГУ МЧС Самарской области
В Тольятти прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил на аппаратном совещании в городской администрации первый заместитель главы администрации Тольятти  Игорь Ладыка ,
18.06.2018 Городские Ведомости
Неприятный лесной пожар, вспыхнувший во время ЧМ-2018, тушат так, чтобы не потревожить иностранных гостей   В Тольятти может вновь повториться печальный сценарий 2010 года,
14.06.2018 Площадь Свободы
 По информации департамента общественной безопасности, в средствах массовой информации появилась информация о наркоситуации в городском округе Тольятти по итогам 2017 года, которая не соответствует действительности.
07.06.2018 Городские Ведомости
Красота своими руками - ГУ МВД по Самарской области Участковый уполномоченный Отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре Эмилия Глухова служит в органах внутренних дел с 2007 г. В 2012 г.
19.06.2018 ГУ МВД по Самарской области
Александра запомнили как веселого и общительного парня - Комсомольская Правда Самара По факту гибели молодого человека возбудили уголовное дело, следователи ищут преступников Михаил ГОРЮНОВ Чуть больше месяца назад, в День Победы 9 мая,
19.06.2018 Комсомольская Правда Самара
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора дир
19.06.2018 Следственный комитет
Сергей Гафуров вместе со своим знакомым Игорем Семиным наняли профессиональных преступников для расправы над юристом Михаил ГОРЮНОВ Силовые структуры продолжают работу по ОПГ "Законовские" ,
15.06.2018 Комсомольская Правда Самара
На судне праздновали день рождения гаишники с семьями Екатерина СИМОХИНА Екатерина МАЛИНИНА Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА Скрежет по правому борту разорвал вечернюю тишину.
12.06.2018 Комсомольская Правда Самара
Под руководством педагогов всероссийского класса - Городские Ведомости В Тольятти отработала летняя творческая школа. Как сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова , школа работала с 7 по 17 июня на базе музыкальной школы №4 имени Свердлова.
19.06.2018 Городские Ведомости
Кто-то до сих пор на гребне популярности, а кто-то забыт и никому не нужен Юлия МАЗУР Когда-то мы смотрели их клипы по музыкальным каналам каждый день по тысяче раз.
19.06.2018 Комсомольская Правда Самара
Как сложились судьбы детей-актеров из зарубежных кинохитов Анна УДОВИДЧЕНКО Эрик из "Игрушки" - веб-дизайнер Фабрис Греко был самым популярным французским ребенком в 1970-х.
18.06.2018 Комсомольская Правда Самара
20 июня в Центре В.С.Высоцкого состоится вечер памяти великого режиссера, актера, народного артиста России Станислава Говорухина.
18.06.2018 Городские Ведомости
Санкт-Петербург начал с «+107» - Спортивное Обозрение Сегодня в Пензе и Заречном состоялись матчи 2-го тура баскетбольного турнира IV летней Спартакиады молодежи России.
19.06.2018 Спортивное Обозрение
"Авто-Брокер" задает высокие стандарты - Волга Ньюс Рынок автомобилей с пробегом стремительно разрастается, двигаясь в сторону высокой культуры продаж и максимальной прозрачности операций.
19.06.2018 Волга Ньюс
Крути педали! - Спортивное Обозрение Велоспорт - синоним здорового образа жизни. Если соблюдать меры предосторожности и избегать падений, то отличная физическая форма обеспечена.
19.06.2018 Спортивное Обозрение
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования «На призы Олимпийского чемпиона Алексея Немова» с участием пятерых спортсменов КСДЮСШОР «Олимп».
19.06.2018 Спортивное Обозрение
Коала Кенни - верный фанат сборной Австралии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА - Комсомольская Правда Самара Матч закончился с совсем не футбольным счетом 10:8 в пользу хозяев Дмитрий КРИВЕНЦОВ Коала Кенни проделала долгий путь до Самары из Австралии через Москву и Казань и по праву заняла место на трибунах.
19.06.2018 Комсомольская Правда Самара
Сербы пожарили для самарцев 55-кг плескавицу - РегионСамара.Ru Источник: КП в Самаре Вчера, 17 июня, в одном из ресторанов балканской кухни областной столицы была приготовлена плескавица огромных размеров – сербская плоская котлета.
18.06.2018 РегионСамара.Ru
Об этом рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 14 июня.
19.06.2018 Журнал Самара и Губерния