Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию

В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО "Девлани".

Напомним , по  версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В  2008 г. он  выступил учредителем ООО  "Девлани", помогали ему Перфильев и  Гордеев. С  2009 по  2012 г. они предлагали жителям России услуги по  игре на  валютной бирже "Форекс", зная, что дело это рискованное и  что российское законодательство не  регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и  приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по  принципу финансовой пирамиды: то  есть за  счет новых кладчиков проценты выплачивались "старым".

Однако в  конце концов ООО  "Девлани" прекратило работу, а  люди потеряли деньги. Потершими по  делу признаны более 900 человек из  разных регионов России. По  версии следствия, им  причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и  Павлу Гордееву предъявили обвинение в  мошенничестве в  особо крупном размере, в  сентябре 2015 г. дело передали в  суд, где его рассматривали на  протяжении почти двух  лет. Все это время подсудимые были на  свободе, чем и  воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в  марте 2017 г. он  сбежал. Сейчас мужчина объявлен в  розыск, а  уголовное дело в  отношении него выделено в  отдельное производство.

Перфильев и  Гордеев в  июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст.  172.2 "Организация деятельности по  привлечению денег в  особо крупном размере" и  ч. 3 ст.  174.1 "Легализация (отмывание) денег, приобретенных в  результате совершения преступления", за  что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и  174.1) и по  ч. 4 ст.  159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме "работы" в  "Девлани" он  успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и  получить в  2012 г. 8 млн руб. в  качестве гранта на  развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в  Самарском областном суде.

 
По теме
В финансовую пирамиду вовлекали глухонемых Три жителя Самары предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
05.07.2017
 
В Самаре предстанет перед судом адвокат, обвиняемый в мошенничестве - АиФ Самара Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района Самары В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере,
04.07.2017
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы Несостоявшийся 65-летний глава «нового государства» заказал убийство четырех тольяттинцев В минувший понедельник, 17 сентября, в Тольятти задержан 65-летний житель нашего города,
21.09.2018 Площадь Свободы
В Самарской области бывший сотрудник полиции признан виновным в превышении должностных полномочий - Следственный комитет Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывш
21.09.2018 Следственный комитет
Находящийся под следствием руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев предпринял безуспешную попытку приступить к работе    В минувший понедельник, 17 сентября,
21.09.2018 Площадь Свободы
Внимание розыск - ГУ МВД по Самарской области Отделом полиции №23 УМВД России по г.Тольятти, разыскивается неустановленный преступник, который 03.07.2018 г. в период времени с 08:00ч.
21.09.2018 ГУ МВД по Самарской области
Ушел и не вернулся! - ГУ МВД по Самарской области В последнее время в СМИ и социальных сетях часто можно встретить информацию о том, что подросток ушел из дома.
21.09.2018 ГУ МВД по Самарской области
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись [видео] Анна СВЕТЛАКОВА «Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга,
20.09.2018 Комсомольская Правда Самара
Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения пригов
20.09.2018 Газета Репортёр
Пенсионерке требовалась помощь по хозяйству, а телефон подростка разрядился В Сызрани в дежурную часть полиции поступило сообщение - восьмиклассник ушел из дома и не вернулся.
21.09.2018 Волжская коммуна
Стив Вашингтон выступит в Самаре - Samaratoday.ru 27 сентября в 19:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии впервые в России выступит один из лучших представителей вокального джаза Америки Стив Вашингтон и трио одного из лучших контрабасистов России Сер
21.09.2018 Samaratoday.ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы Тольяттинский театр кукол «Пилигрим» открывает свой 46-й сезон На его пороге мы встретились с главным режиссером Яниной Дрейлих и директором театра Надеждой Булюкиной, чтобы узнать, как строится календарь-46.
21.09.2018 Площадь Свободы
Иностранные художники находят в нашем городе вдохновение для новых работ Совсем недавно — весной — в отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея проходила выставка итальянского фотографа Микеле
21.09.2018 Площадь Свободы
Тольяттинский художественный музей пригласил зрителей в мир китайской традиционной живописи Название одной из работ китайского художника Ван Течжун —  «Смотреть в ту сторону горы».
21.09.2018 Площадь Свободы
Выставка авторских кукол и игрушек в Тольяттинском художественном музее открыта Это уже седьмая и очень успешная попытка перенести взрослых в мир детской мечты, где все мы немножко моложе, светлее и откровеннее,
21.09.2018 Площадь Свободы
У гандболисток 100-процентный результат - Спортивное Обозрение Гандболистки тольяттинских команд «Лада-2» и «Олимп» сыграли вторые матчи молодежного первенства России по гандболу против соперниц из Москвы.
21.09.2018 Спортивное Обозрение
Успех Ксении Поляковой - Спортивное Обозрение Воспитанница самарской СДЮСШОР № 5 Ксения Полякова, в составе сборной России завоевала золото в многоборье и серебро в финалах (три мяча и две скакалки) на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
20.09.2018 Спортивное Обозрение
На портале онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное выбору названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти Современный многофункциональный спортобъект откроется на Певче
21.09.2018 Площадь Свободы
«Лада» на старте сезона выиграла четыре матча из пяти На сей раз наша ледовая дружина удачно вошла в сезон Высшей хоккейной лиги.
21.09.2018 Площадь Свободы
Самарский баскетболист на радио «КП-Самара» дал интервью, в котором рассказал о беспределе в «Чебоксарских Ястребах»,
21.09.2018 Комсомольская Правда Самара
newsplaceholder - Мэрия городского округа Тольятти 20 сентября в администрации Тольятти состоялось внеочередное заседание экологического совета по вопросу неблагополучной экологической ситуации в городском округе Тольятти.
21.09.2018 Мэрия городского округа Тольятти