Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию

В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО "Девлани".

Напомним , по  версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В  2008 г. он  выступил учредителем ООО  "Девлани", помогали ему Перфильев и  Гордеев. С  2009 по  2012 г. они предлагали жителям России услуги по  игре на  валютной бирже "Форекс", зная, что дело это рискованное и  что российское законодательство не  регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и  приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по  принципу финансовой пирамиды: то  есть за  счет новых кладчиков проценты выплачивались "старым".

Однако в  конце концов ООО  "Девлани" прекратило работу, а  люди потеряли деньги. Потершими по  делу признаны более 900 человек из  разных регионов России. По  версии следствия, им  причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и  Павлу Гордееву предъявили обвинение в  мошенничестве в  особо крупном размере, в  сентябре 2015 г. дело передали в  суд, где его рассматривали на  протяжении почти двух  лет. Все это время подсудимые были на  свободе, чем и  воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в  марте 2017 г. он  сбежал. Сейчас мужчина объявлен в  розыск, а  уголовное дело в  отношении него выделено в  отдельное производство.

Перфильев и  Гордеев в  июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст.  172.2 "Организация деятельности по  привлечению денег в  особо крупном размере" и  ч. 3 ст.  174.1 "Легализация (отмывание) денег, приобретенных в  результате совершения преступления", за  что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и  174.1) и по  ч. 4 ст.  159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме "работы" в  "Девлани" он  успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и  получить в  2012 г. 8 млн руб. в  качестве гранта на  развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в  Самарском областном суде.

 
По теме
В финансовую пирамиду вовлекали глухонемых Три жителя Самары предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
photo_2024-03-26_16-22-32.jpg - Красноярский район Новые автомобили «службы здоровья» пополнили автопарк Красноярской центральной районной больницы 3 автомобиля «службы здоровья» приехали «на работу» в Красноярский район.
Красноярский район
Возложили цветы к памятнику - Газета Камышлинские известия Ирина Макарова. В честь 105-летия со дня рождения поэта Анвара Давыдова в районном центре состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику.
Газета Камышлинские известия
Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды - Газета Время В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды защитникам Отчества, сотрудникам промышленных предприятий, фермерам и аграриям, врачам, педагогам,
Газета Время