Из материалов уголовного дела следует, что в январе 2014 года, 44-летний подозреваемый, работающий риелтором в одной из компаний находящихся в Самарской области, вступив в сговор с 23-летней жительницей Кинельского района, провели ряд фиктивных сделок. Целью предполагаемых злоумышленников было обналичить материнский капитал, под предлогом покупки недвижимости для улучшения жилищных условий, по цене намного превышающей номинальную стоимость. По версии следователей МО МВД России «Кинельский» для того чтобы завладеть денежными средствами, женщина заключила фиктивный договор целевого займа денежных средств на приобретение жилого дома, с заведомо завышенной стоимостью в размере 430 тысяч рублей. После чего полученные деньги были поделены между подельниками. В дальнейшем долг перед кредитным учреждением женщина должна была погасить из средств материнского капитала. Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что данная недвижимость оценивается в 150 тысяч рублей и непригодна для проживания.
В другом эпизоде к обвиняемому обратилась жительница Богатовского района, мать двоих детей, действительно нуждающаяся в приобретении жилья. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина являлась инвалидом второй группы, и её юридической неграмотностью и через аналогичный механизм фиктивных сделок организовал приобретение в ее собственность дома в Шенталинском районе, находящегося в аварийном состоянии, за 430 тысяч рублей. Реальная стоимость дома по данным следствия составила 160 000 рублей.
Мошенничество заметили сотрудники Управления пенсионного фонда РФ, после чего обратились в полицию. По имеющейся информации подозреваемый 44-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершения преступлений различной степени тяжести.
В настоящее время уголовное дело, включающее в себя две попытки совершения мошеннических действий, передано в суд для рассмотрения.
Референт отделения информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Егор Логачёв