Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По  версии правоохранителей, в  преступную группу, которая специализировалась на  оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и  Аида Катинян, а  также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в  число учредителей или руководителей ООО  "Баланс-К" (переработка и  консервирование рыбы), ООО  "Бетэлкон" (производство изделий из  бетона), ООО  "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в  настоящее время недействующие. В  двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в  разное время руководила ООО  "Аида" (производство одежды), московским ООО  "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО  "Аида" (туризм), ООО  "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО  "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в  настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в  составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК  РФ). Санкция статьи - лишение свободы на  срок до семи лет. Дело находилось в  производстве СЧ  ГСУ ГУ  МВД РФ  по  Самарской области. Недавно оно было передано на  рассмотрение в  Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в  2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от  времени "испытывают потребность в  переводе принадлежащих им  безналичных денежных средств в  наличные, а  также в  "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им  с  инкассацией денег после перевода на  счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в  качестве банка, но  не  имеющую государственной регистрации в  качестве кредитной организации и  лицензии на  осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до  августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в  наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса  — на  ул. Киевской, 13 и  Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на  основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и  техника с  установленными программами "клиент-банк" хранились в  арендованной квартире в  Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО  "Юником", ООО  "Самарапроммед", ООО  "Промстроймет", ООО  "Фаворит", ООО  "Горизонт", ООО  "Сигма", ООО  "Техстройпоставка", ООО  "Радикс", ООО  "Технотранс" и  ООО "ТК  "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в  ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и  ВТБ24. У  группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им  фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и  реквизиты. При совершении перечислений по  расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по  поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и  сдача налоговой и  бухгалтерской отчетности "однодневок", а  также расчет и  уплата налогов  — как посчитало следствие, "с  целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в  специальной электронной системе учета преступной группы с  помощью условных обозначений. Там  же указывались даты поступления и  выдачи денег, суммы поступлений и  комиссии, текущий остаток. С  момента перевода денег на  счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и  Катинян, они поступали в  оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их  держателями и  распорядителями. Клиенты идентифицировались по  ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и  расходовались в  соответствии с  его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и  ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО  "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО  "ТК  "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО  "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО  "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО  "Юником" (более 150 млн руб.). Всего  же за  время работы преступной группы ее  членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в  пределах 0,1%-8,5% в  зависимости от  вида оказанных услуг и  вычиталась из  денег, поступавших на  счета подконтрольных им  фирм. Открытие счетов фирмам и  проводки по  ним денег оплачивались в  0,1-2% от  сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8-, 5%.
Поступление денег в  "черную" кассу обеспечивалось за  счет неких ООО  "Комфорт", ООО  "Аэро-Босс", ООО  "Билет-Сервис", ООО  "Волга-Сталь", ООО  "Росавтотранс", которые о  преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не  были. Идентифицировать эти юрлица на  момент сдачи номера "СО" не  удалось, так как их  названия многократно дублируются в  ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО  "Аэро-Босс"  — под таким названием в  Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из  них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО  "Клиникал Медикал Сервис", ООО  "ЧОО "ЧК-1" и  ООО "ЧОО "ЧК", ООО  "Волгатерминал", ООО  "ЛТ-Группа", ООО  "Илар", ООО  "Стройдекор-Поволжье", ООО  "ВолгаТермоСварСтрой" и  ООО "ВолгаТермоСвар", ООО  "Проф-Альянс", ООО  "ТрансМеталл-Сервис", ООО  "Линком", ООО  "СтоунЛюкс", ООО  "Изомакс", ООО  "ЧОО "Эскадрон" и  ООО "ЧОО "Штурм". На  сделках с  этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн  рублей. Общий их  заработок от  незаконной банковской деятельности следствие оценило в  7,437 млн рублей.

Глобальный портал научной информации открывает доступ к миллионам материалов 15 января во всем мире, включая Россию, заработала международная платформа научно-технологической информации Dimensions .
17.01.2018 СамГТУ
Самарская таможня: заполняйте декларации электронно - CityTraffic.RuПосле заполнения пассажирской таможенной декларации в электронном виде заявителю будет направлено уведомление со специальным номером (УИН),
17.01.2018 CityTraffic.Ru
В Тольятти выступит джаз-леди с "Главной сцены" Полина Орбах - CityTraffic.RuПевицу можно услышать в субботу, 20 января в 18 часов в Тольяттинской филармонии.
17.01.2018 CityTraffic.Ru
В автомобильной компании АВТОВАЗ появился новый маркетолог из Парижа, он будет руководить отделом продвижения автомобилей на рынок. 

 Как сообщили редакции TLTonline.ru в компании, к январе этого года в отделе по маркетингу Lada появился новый - TltOnline.Ruчитайте также: В Иордании открылся первый автосалон Lada В автомобильной компании АВТОВАЗ появился новый маркетолог из Парижа, он будет руководить отделом продвижения автомобилей на рынок.
17.01.2018 TltOnline.Ru
В Самаре задержали мигранта с поддельными документами - CityTraffic.RuРосгвардейцы приняли его за подозреваемого в похищении сотового телефона.
17.01.2018 CityTraffic.Ru
Прототип комплекса, на который самарский ученые получили грант, протестируют в космосе - CityTraffic.RuРазработка комплекса управления, навигации и связи наноспутника, предназначенного для оперативного выявления признаков природных катастроф, является проектом молодых ученых Самарского университета.
17.01.2018 CityTraffic.Ru
О предстоящих выборах в Самарской области будут рассказывать медиа-персоны - CityTraffic.Ru17 января в Самарской области начался первый из этапов адресного информирования избирателей о выборах президента РФ.
17.01.2018 CityTraffic.Ru
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие сутки - Samaratoday.ru16 января на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 15 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадали двое несовершеннолетних.
17.01.2018 Samaratoday.ru
В Сергиевском районе, врезавшись в КамАЗ, пострадал водитель «Нивы» - АиФ СамараВодитель ВАЗ 2121 госпитализирован Во вторник, 16 января, в 14:40, в Сергиевском районе, 73-летний мужчина, управлявший автомашиной «Нива», следуя автодороге «Сергиевск-Чекалино-Большая-Чеснаковка-Русская-Селитьба»,
17.01.2018 АиФ Самара
В Тольятти задержан глава управляющей компании - TltGorod.RuВ Тольятти полицейские раскрыли мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
17.01.2018 TltGorod.Ru
В Сызранском районе бомж, угрожая палкой, украл в магазине две банки пива - АиФ Самара
В Сызранском районе бомж, угрожая палкой, украл в магазине две банки пива
Выпить украденное пиво злоумышленник не успел, полицейские задержали его по горячим следам В полиции поступили информация об открытом хищении алкогольных напитков из магазина, расположенном в Сызранском районе,
АиФ Самара
В Сызрани подростки разбили камнями линзы трёх железнодорожных светофоров - АиФ Самара
В Сызрани подростки разбили камнями линзы трёх железнодорожных светофоров
В настоящее время по данному факту проводится проверка В Сызрани полицейские установили двух детей, которые в минувшие выходные разбили линзы трех железнодорожных светофоров,
АиФ Самара
В Промышленном районе Самары произошло аварийное отключение электричества - АиФ Самара
В Промышленном районе Самары произошло аварийное отключение электричества
Отключение произошло из-за повреждения подземного кабеля В среду, 17 января, примерно в 10:55, в Самаре произошло аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежской, проспекта Кирова,
АиФ Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыДжулиан Барнс. Азбука-Аттикус, 2017 Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Англии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца»,
17.01.2018 Площадь Свободы
Поэтический «Дилижанс» - Городские Ведомости2018 год театр «Дилижанс» начинает с запуска нового направления: в рамках проекта «Пять вечеров» пройдут встречи с талантливыми поэтами и музыкантами города Тольятти и не только.
16.01.2018 Городские Ведомости
Исаклинский район принял музыкальную эстафету первого областного фестиваля "Душа баяна" - Губерния ТВСегодня, 16 января, в губернии стартовал конкурсный этап первого областного фестиваля "Душа Баяна".
16.01.2018 Губерния ТВ
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
Творить, любить, учить
Идею авторской студии она вынашивала как дитя Когда заслуженный учитель России Галина Киселева говорит о своих детях, в ее глазах появляются те счастливые искорки, которые так украшают женщину, которая реализована.
Площадь Свободы
В Самаре эскиз памятника ракетостроителям выставят на общественные слушания - АиФ Самара
В Самаре эскиз памятника ракетостроителям выставят на общественные слушания
Памятник будет установлен около музея «Самара Космическая» Во вторник, 16 января, на совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной обсуждались итоги конкурса на лучший проект памятника ракетостроителям,
АиФ Самара
Руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова  о выставках 2018 года - Самарская Газета
Руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова о выставках 2018 года
Пока весь мир приходит в себя после каникул, руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова составляет расписание на начало 2019-го.
Самарская Газета
Начались тестовые рейсы автобусов маршрутов  №№ 35, 45 по измененным схемам - Администрация городского округа СамараВ целях оптимизации маршрутной сети Самары, сокращения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта,
17.01.2018 Администрация городского округа Самара
Тарас Бурлак: Хочу сыграть за "Крылья" на новом стадионе - ФК Крылья СоветовСразу после подписания контракта с "Крыльями Советов" защитник Тарас Бурлак поделился с www.KC-CAMAPA.ru эмоциями от возвращения в самарский клуб – Конечно же, я очень рад вернуться в "Крылья", где мне все хорошо знакомо.
16.01.2018 ФК Крылья Советов
ХК "Лада" в овертайме вырвал победу у "Барыса" — 4:3 - Волга НьюсВо вторник, 16 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду астанинский "Барыс".
17.01.2018 Волга Ньюс
Лыжня России 2018 - Спортивное Обозрение
Лыжня России 2018
11 февраля в пригородном лесу в районе спортивной базы по адресу: Маршала Жукова, 49 в очередной раз пройдет Общегородской день лыжника «Лыжня россии-2018».
Спортивное Обозрение
Единственный раз я вышел в форме «КС» в матче первенства России среди дублирующих составов в сезоне-2005, на 85-й минуте матча против «Динамо» - Волжская Коммуна
Я хорошо делаю свою работу
Максим Чужков преодолел путь от голкипера любительской команды до одного из лучших вратарей мира по пляжному футболу Единственный раз я вышел в форме «КС» в матче первенства России среди дублирующих составов в сезоне-2005,
Волжская Коммуна
Победитель определился - Городские Ведомости
Победитель определился
Корректировку проекта по строительству улицы Офицерской в Тольятти выполнит компания «ФОРМАТ».
Городские Ведомости
В Самаре горевшую на Хлебной площади зерносушилку тушили более получаса - АиФ СамараВ ликвидации пожара участвовали 61 пожарный и 17 единиц техники В среду, 17 января, в 15:33, в Самаре произошел пожар на Хлебной площади, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
17.01.2018 АиФ Самара
Сотрудники полиции прекратили розыск пропавшей несовершеннолетней из Тольятти - ГУ МВД по Самарской областиКак сообщалось ранее , сотрудники УМВД России по г.Тольятти вели розыск подростка 2003 года рождения, которая 15 января 2018 года ушла в школу и не вернулась.
17.01.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Сергиевском районе, врезавшись в КамАЗ, пострадал водитель «Нивы» - АиФ СамараВодитель ВАЗ 2121 госпитализирован Во вторник, 16 января, в 14:40, в Сергиевском районе, 73-летний мужчина, управлявший автомашиной «Нива», следуя автодороге «Сергиевск-Чекалино-Большая-Чеснаковка-Русская-Селитьба»,
17.01.2018 АиФ Самара
Леди из джаза Полина Орбах выступит в филармонии Тольятти! - Tlttimes.RuВ субботу, 20 января в 18.00, в Тольяттинской филармонии выступит джаз-леди, участница телепроекта «Главная сцена» Полина Орбах !
17.01.2018 Tlttimes.Ru
С 1 января директором по маркетингу Lada назначен Фабьен Гульми (Fabien Goulmy), сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
17.01.2018 Волга Ньюс