Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По  версии правоохранителей, в  преступную группу, которая специализировалась на  оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и  Аида Катинян, а  также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в  число учредителей или руководителей ООО  "Баланс-К" (переработка и  консервирование рыбы), ООО  "Бетэлкон" (производство изделий из  бетона), ООО  "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в  настоящее время недействующие. В  двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в  разное время руководила ООО  "Аида" (производство одежды), московским ООО  "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО  "Аида" (туризм), ООО  "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО  "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в  настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в  составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК  РФ). Санкция статьи - лишение свободы на  срок до семи лет. Дело находилось в  производстве СЧ  ГСУ ГУ  МВД РФ  по  Самарской области. Недавно оно было передано на  рассмотрение в  Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в  2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от  времени "испытывают потребность в  переводе принадлежащих им  безналичных денежных средств в  наличные, а  также в  "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им  с  инкассацией денег после перевода на  счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в  качестве банка, но  не  имеющую государственной регистрации в  качестве кредитной организации и  лицензии на  осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до  августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в  наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса  — на  ул. Киевской, 13 и  Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на  основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и  техника с  установленными программами "клиент-банк" хранились в  арендованной квартире в  Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО  "Юником", ООО  "Самарапроммед", ООО  "Промстроймет", ООО  "Фаворит", ООО  "Горизонт", ООО  "Сигма", ООО  "Техстройпоставка", ООО  "Радикс", ООО  "Технотранс" и  ООО "ТК  "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в  ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и  ВТБ24. У  группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им  фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и  реквизиты. При совершении перечислений по  расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по  поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и  сдача налоговой и  бухгалтерской отчетности "однодневок", а  также расчет и  уплата налогов  — как посчитало следствие, "с  целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в  специальной электронной системе учета преступной группы с  помощью условных обозначений. Там  же указывались даты поступления и  выдачи денег, суммы поступлений и  комиссии, текущий остаток. С  момента перевода денег на  счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и  Катинян, они поступали в  оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их  держателями и  распорядителями. Клиенты идентифицировались по  ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и  расходовались в  соответствии с  его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и  ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО  "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО  "ТК  "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО  "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО  "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО  "Юником" (более 150 млн руб.). Всего  же за  время работы преступной группы ее  членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в  пределах 0,1%-8,5% в  зависимости от  вида оказанных услуг и  вычиталась из  денег, поступавших на  счета подконтрольных им  фирм. Открытие счетов фирмам и  проводки по  ним денег оплачивались в  0,1-2% от  сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8-, 5%.
Поступление денег в  "черную" кассу обеспечивалось за  счет неких ООО  "Комфорт", ООО  "Аэро-Босс", ООО  "Билет-Сервис", ООО  "Волга-Сталь", ООО  "Росавтотранс", которые о  преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не  были. Идентифицировать эти юрлица на  момент сдачи номера "СО" не  удалось, так как их  названия многократно дублируются в  ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО  "Аэро-Босс"  — под таким названием в  Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из  них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО  "Клиникал Медикал Сервис", ООО  "ЧОО "ЧК-1" и  ООО "ЧОО "ЧК", ООО  "Волгатерминал", ООО  "ЛТ-Группа", ООО  "Илар", ООО  "Стройдекор-Поволжье", ООО  "ВолгаТермоСварСтрой" и  ООО "ВолгаТермоСвар", ООО  "Проф-Альянс", ООО  "ТрансМеталл-Сервис", ООО  "Линком", ООО  "СтоунЛюкс", ООО  "Изомакс", ООО  "ЧОО "Эскадрон" и  ООО "ЧОО "Штурм". На  сделках с  этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн  рублей. Общий их  заработок от  незаконной банковской деятельности следствие оценило в  7,437 млн рублей.

#ЯвыбираюТЛТ - Городские ВедомостиРазыгрываем 100 билетов на домашние матчи ХК «Лада». Акция-марафон, посвященная главным тольяттинским достопримечательностям и известным жителям города, стартует с 20 ноября в социальных сетях.
17.11.2017 Городские Ведомости
Любовь к семье делает нас сильнее - Городские ВедомостиТольяттинец Александр Подгорный получил знак «Во славу отцовства». Эта награда – знак общественного признания, который вручается в Самарской области лучшим отцам губернии.
17.11.2017 Городские Ведомости
Автомобильных номеров серии «63» и «163» в Самарской области хватило на 13 и 11 лет - Самарская ГазетаКак ранее сообщал sgpress.ru , в регионе начали выдавать номера серии «763».
17.11.2017 Самарская Газета
До конца года в Самару закупят новое судно на воздушной подушке - 63.RuВ Самарской области не выделили денег на покупку нового водного транспорта в следующем году.
17.11.2017 63.Ru
Ногами не трогать: в Тольятти вазовские легковушки продают за 3 млн рублей - 63.RuЖительница Тольятти Анастасия выставила на продажу четыре автомобиля отечественного производства.
17.11.2017 63.Ru
В Новокуйбышевске 15 ноября было возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
17.11.2017 Волга Ньюс
При поддержке "МультиКарты" "Почта Банк" подключил платежный сервис Android Pay - Волга НьюсС сегодняшнего дня клиенты "Почта Банка" смогут пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты услуг с помощью своего смартфона на базе операционной системы Android.
17.11.2017 Волга Ньюс
На трассе М-5 столкнулись четыре грузовика и Лада Гранта, погиб водитель - Самарская ГазетаАвария произошла утром в пятницу, 17 ноября, в Сызранском районе на 865 километре трассы М-5 "Урал".
17.11.2017 Самарская Газета
в Суд передано уголовное дело по обвинению местного жителя  в ложном сообщении о преступлении - ГУ МВД по Самарской областиВ Сызрани местный житель 1980 года рождения подозревается в ложном сообщении о преступлении.
16.11.2017 ГУ МВД по Самарской области
В Самаре в ДТП смяло «Приору» и ноги пассажира зажала панель приборов - АиФ СамараДля деблокирования пассажира спасатели применили гидроинструмент В среду, 16 ноября, днём,
16.11.2017 АиФ Самара
Самарский областной суд оставил без изменений приговор обнальщикам, присвоившим более миллиарда рублей - Самарская Газета
Самарский областной суд оставил без изменений приговор обнальщикам, присвоившим более миллиарда рублей
Апелляционная жалоба была рассмотрена в четверг, 16 ноября. Напомним , информация о том, что четверо преступников - 45-летний и 26-летний отец и сын Александр и Сергей А.,
Самарская Газета
В Самаре на ул. Севастопольской полицейские ликвидировали наркопритон - АиФ Самара
В Самаре на ул. Севастопольской полицейские ликвидировали наркопритон
В «нехорошей» квартире обнаружены четыре наркомана, ингредиенты для приготовления наркотика и шприцы Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, проверяя информацию о том,
АиФ Самара
В Самаре на ул. Садовой полиция «накрыла» незаконное игорное заведение - АиФ Самара
В Самаре на ул. Садовой полиция «накрыла» незаконное игорное заведение
С организатора незаконного игорного заведения – безработной самарчанки, взята подписка о невыезде В Самаре в доме на улице Садовой полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения,
АиФ Самара
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре - Samaratoday.ru18 ноября 1927 г. родился один из самых известных и любимых в нашей стране режиссеров – Эльдар Рязанов.
17.11.2017 Samaratoday.ru
Участниками проекта «Краеведческий экспресс» станут школьники из разных регионов России - Samara.Edu.Ru17 ноября в 8.00 из Самары в Тольятти в познавательное путешествие снова отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс» с более чем 250 самарскими школьниками.
16.11.2017 Samara.Edu.Ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыВ ТХМ работает выставка, посвященная 30-летию музея Цитаты из стихотворения Александра Кушнера: «Времена не выбирают,
17.11.2017 Площадь Свободы
Выходные в Самаре: слушаем лекции о Самаре, бегаем в парке и идем на спектакль с Ярмольником - Самарская Газета
Выходные в Самаре: слушаем лекции о Самаре, бегаем в парке и идем на спектакль с Ярмольником
До новогодних праздников остается еще больше месяца, поэтому небольшие передышки пока удается устраивать только на выходных.
Самарская Газета
Горький на Левановке - Волжская Коммуна
Горький на Левановке
В Самаре прошла III Самарская литературная биеннале На Самарской литературной биеннале в третий раз прошел фестиваль современной драматургии «Левановка».
Волжская Коммуна
Как реставрируют старинные самарские здания на гостевых маршрутах ЧМ-2018 - Самарская Газета
Как реставрируют старинные самарские здания на гостевых маршрутах ЧМ-2018
Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары,
Самарская Газета
Открытое первенство города по плаванию: день 2 - Спортивное ОбозрениеВ УСК «Олимп» позади два соревновательных дня Открытого осеннего первенства г.о.
17.11.2017 Спортивное Обозрение
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы«Лада» уступила в Риге в серии послематчевых буллитов В минувший вторник после ноябрьской паузы наша ледовая дружина продолжила игры в регулярном чемпионате КХЛ гостевым матчем с ХК «Динамо» (Рига).
16.11.2017 Площадь Свободы
«Лада» в первом матче проиграла «Реактору». - ХК Лада16 ноября. «Реактор» (Нижнекамск) – «Ладья» - 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) «Реактор» : Коротаев, Галеев (10) - Семенов, Хисамутдинов - Хафизов – Хасанов; Мотыгуллин (2) - Пузанов, Пикушин (2) – Тимиров (6) - Шарифьянов;
16.11.2017 ХК Лада
#ЯвыбираюТЛТ - Городские Ведомости
#ЯвыбираюТЛТ
Разыгрываем 100 билетов на домашние матчи ХК «Лада». Акция-марафон, посвященная главным тольяттинским достопримечательностям и известным жителям города, стартует с 20 ноября в социальных сетях.
Городские Ведомости
Какие сборные будут играть на ЧМ-2018 в Самаре? - Самарская Газета
Какие сборные будут играть на ЧМ-2018 в Самаре?
Определились все участники финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Самарская Газета
«Динамо» выходит из пике. Главные события 11-го тура - Спортивное Обозрение
«Динамо» выходит из пике. Главные события 11-го тура
Казанский «Зенит» громит очередного соперника, а вдохновенная игра Круглова выводит «Динамо» из пике – главные события 11-го тура Суперлиги.
Спортивное Обозрение
В Самаре ликвидировали наркопритон на Севастопольской - CityTraffic.RuСамарец 35 лет предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков и был причастен к их сбыту.
17.11.2017 CityTraffic.Ru
На трассе М-5 столкнулись четыре грузовика и Лада Гранта, погиб водитель - Самарская ГазетаАвария произошла утром в пятницу, 17 ноября, в Сызранском районе на 865 километре трассы М-5 "Урал".
17.11.2017 Самарская Газета
Жители Самарской области жалуются на коллекторов - TltGorod.RuВ Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают поступать жалобы в отношении юридических лиц, осуществляющих взысканием просроченной задолженности.
17.11.2017 TltGorod.Ru
16 ноября состоялось очередное заседание комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции под председательством Юрия Шевцова.
17.11.2017 Самарская Губернская Дума
В Тольятти в ДТП попал автомобиль скорой помощи - Самарская ГазетаАвария произошла в четверг, 16 ноября, в 9:50. По данным ГУ МВД по Самарской области, 31-летний водитель за рулем Audi ехал по Автозаводскому шоссе в направлении улицы Мичурина.
16.11.2017 Самарская Газета