Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По  версии правоохранителей, в  преступную группу, которая специализировалась на  оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и  Аида Катинян, а  также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в  число учредителей или руководителей ООО  "Баланс-К" (переработка и  консервирование рыбы), ООО  "Бетэлкон" (производство изделий из  бетона), ООО  "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в  настоящее время недействующие. В  двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в  разное время руководила ООО  "Аида" (производство одежды), московским ООО  "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО  "Аида" (туризм), ООО  "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО  "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в  настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в  составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК  РФ). Санкция статьи - лишение свободы на  срок до семи лет. Дело находилось в  производстве СЧ  ГСУ ГУ  МВД РФ  по  Самарской области. Недавно оно было передано на  рассмотрение в  Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в  2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от  времени "испытывают потребность в  переводе принадлежащих им  безналичных денежных средств в  наличные, а  также в  "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им  с  инкассацией денег после перевода на  счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в  качестве банка, но  не  имеющую государственной регистрации в  качестве кредитной организации и  лицензии на  осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до  августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в  наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса  — на  ул. Киевской, 13 и  Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на  основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и  техника с  установленными программами "клиент-банк" хранились в  арендованной квартире в  Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО  "Юником", ООО  "Самарапроммед", ООО  "Промстроймет", ООО  "Фаворит", ООО  "Горизонт", ООО  "Сигма", ООО  "Техстройпоставка", ООО  "Радикс", ООО  "Технотранс" и  ООО "ТК  "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в  ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и  ВТБ24. У  группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им  фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и  реквизиты. При совершении перечислений по  расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по  поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и  сдача налоговой и  бухгалтерской отчетности "однодневок", а  также расчет и  уплата налогов  — как посчитало следствие, "с  целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в  специальной электронной системе учета преступной группы с  помощью условных обозначений. Там  же указывались даты поступления и  выдачи денег, суммы поступлений и  комиссии, текущий остаток. С  момента перевода денег на  счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и  Катинян, они поступали в  оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их  держателями и  распорядителями. Клиенты идентифицировались по  ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и  расходовались в  соответствии с  его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и  ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО  "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО  "ТК  "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО  "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО  "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО  "Юником" (более 150 млн руб.). Всего  же за  время работы преступной группы ее  членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в  пределах 0,1%-8,5% в  зависимости от  вида оказанных услуг и  вычиталась из  денег, поступавших на  счета подконтрольных им  фирм. Открытие счетов фирмам и  проводки по  ним денег оплачивались в  0,1-2% от  сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8-, 5%.
Поступление денег в  "черную" кассу обеспечивалось за  счет неких ООО  "Комфорт", ООО  "Аэро-Босс", ООО  "Билет-Сервис", ООО  "Волга-Сталь", ООО  "Росавтотранс", которые о  преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не  были. Идентифицировать эти юрлица на  момент сдачи номера "СО" не  удалось, так как их  названия многократно дублируются в  ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО  "Аэро-Босс"  — под таким названием в  Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из  них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО  "Клиникал Медикал Сервис", ООО  "ЧОО "ЧК-1" и  ООО "ЧОО "ЧК", ООО  "Волгатерминал", ООО  "ЛТ-Группа", ООО  "Илар", ООО  "Стройдекор-Поволжье", ООО  "ВолгаТермоСварСтрой" и  ООО "ВолгаТермоСвар", ООО  "Проф-Альянс", ООО  "ТрансМеталл-Сервис", ООО  "Линком", ООО  "СтоунЛюкс", ООО  "Изомакс", ООО  "ЧОО "Эскадрон" и  ООО "ЧОО "Штурм". На  сделках с  этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн  рублей. Общий их  заработок от  незаконной банковской деятельности следствие оценило в  7,437 млн рублей.

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре - Телерадиокомпания ТерраВ Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео и фотографии.
21.05.2018 Телерадиокомпания Терра
Карта российской Студвесны - Комсомольская Правда СамараФестиваль, который в этом году отмечает 25-летний юбилей, дал толчок карьере многих музыкантов: с первой Студвесны в Самаре начались, например,
21.05.2018 Комсомольская Правда Самара
Масштабные отгрузки зерна на элеваторе «ЖИТО» - Министерство сельского хозяйстваДесятое судно с начала новой навигации встало на загрузку к водному причалу элеваторно-мельничного комплекса «ЖИТО» (ГК СИНКО) под Тольятти.
21.05.2018 Министерство сельского хозяйства
Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.
21.05.2018 Журнал Самара и Губерния
chita.russiaregionpress.ru - TltNews.RuПо данным всероссийского опроса, проведенного аналитиками Avito, загородный участок с домом есть у 78% респондентов.
21.05.2018 TltNews.Ru
Совершенствование оказания государственных услуг - МФЦС сегодняшнего дня обмен информацией между МФЦ Самарской области и региональным управлением  Министерства внутренних дел РФ по выдаче справок об отсутствии (наличии) судимости будет осуществляется в электронном виде с ис
21.05.2018 МФЦ
Управление Россельхознадзора по Самарской области обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении к административной ответственности ИП Котанджяна Е.Е.
21.05.2018 Россельхознадзор
Шесть человек были ранены в ДТП под Тольятти - Радио АвгустАвария произошла накануне вечером 10 км автодороги Тольятти-Хрящевка. Об этом рассказали в полиции региона.
21.05.2018 Радио Август
В Борском районе пьяный мужчина метнул гранату в военнослужащих - Газета ВремяВ Борском районе 34-летнего мужчину подозревают в попытке расправиться с двумя людьми, а также в хранении боеприпасов.
21.05.2018 Газета Время
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области - TltOnline.RuВчера, 20 мая, в Тольятти произошло смертельное ДТП, при котором разбился водитель машины Лада 219010.
21.05.2018 TltOnline.Ru
Мужчина не признается, где нашел гранату - Комсомольская Правда Самара
В Самарской области пьяный мужчина бросил гранату в двух солдат, охранявших склады с боеприпасами
Один из солдат получил ранения, второй успел вовремя лечь на землю Михаил ГОРЮНОВ Чрезвычайное происществие случилось вечером 18 мая посреди Бузулукского бора.
Комсомольская Правда Самара
Настоятель храма Михаила Архангела отец Сергий. Фото: Саид ЦАРНАЕВ. - Комсомольская Правда Самара
"Мы держали дверь, а они в нее стреляли в упор": Настоятель храма в Грозном рассказал о нападении боевиков
Прихожане не дали террористам ворваться в храм [эксклюзив] Роман ЛАВРУХИН Настоятель храма Михаила Архангела в Грозном отец Сергий рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" о том,
Комсомольская Правда Самара
Шум подняла супруга Юрия Котлера, живущая во Франции. Она не смогла дозвониться до мужа - Комсомольская Правда Самара
Это конец! Банкрот Котлер покончил с собой в квартире, где стояли неразобранные подарки на сотни тысяч рублей
Креативный предприниматель, журналист и пиарщик, тело которого нашли в центре Москвы через три дня после его 50-летия, оказался один в кругу своих проблем Александр БОЙКО @AlexBoykoKP В среду, 16 мая,
Комсомольская Правда Самара
С любовью к родному языку и России - Портал Все мы - Россия!15 мая в Северной и Южной Осетии отмечают День осетинского языка и литературы.
21.05.2018 Портал Все мы - Россия!
Директором Самарского Художественного Музея станет Алла Шахматова? - Samara.RuКак стало известно сразу из нескольких источников, директором Самарского Художественного Музея станет Алла Шахматова.
21.05.2018 Samara.Ru
В Самаре чуваши отпраздновали свадьбу плуга и земли! - Портал Все мы - Россия!19 мая в сквере им. Высоцкого с песнями и танцами отпраздновали чувашский национальный праздник «АКАТУЙ», прославляющий жизненную силу и плодородие земли.
21.05.2018 Портал Все мы - Россия!
На открытие музея приехала вдова Рязанова Фото: Андрей КУРОЧКИН - Комсомольская Правда Самара
«Я не все знала о своей семье»: дочь Эльдара Рязанова побывала на открытии первого в России музея великого режиссера
В Самаре собрали уникальную экспозицию, в которой можно увидеть вещи Эльдара Рязанова, памятные письма и даже услышать голос легендарного режиссера в трубке таксофона Вера ЦЫГАНКОВА Осенью прошлого года рядом с домом,
Комсомольская Правда Самара
Горожане могли услышать голос Рязанова в таксофоне Фото: Андрей КУРОЧКИН - Комсомольская Правда Самара
Футбольный экспромт и песни из фильмов Рязанова: как прошла ночь музеев в Самаре
Корреспонденты "КП-Самара" узнали, чем удивляли горожан на Ночи музеев в Самаре Ольга АФАНАСЬЕВА 19 мая в Самаре прошла Ночь музеев: свои двери для горожан распахнули и музей футбола, и новый музей Рязанова,
Комсомольская Правда Самара
«Золотую пальмовую ветвь» отдали японским «Магазинным воришкам» любимца фестивалей Хирокадзу Корээды Фото: REUTERS - Комсомольская Правда Самара
Канны-2018: Актриса Азия Ардженто пригрозила расправой сексуальным хищникам
Приз за лучшую женскую роль ушел российской картине "Айка" Стас ТЫРКИН Фестиваль выдался кризисный, прошел практически без звезд, при почти полном игноре со стороны Голливуда (показ единственного блокбастера,
Комсомольская Правда Самара
«Лада» пополнилась двумя хоккеистами - ХК ЛадаХК «Лада» заключил контракт с воспитанником клуба 22-летним защитником Романом Дубининым .
19.05.2018 ХК Лада
"Крылья Советов-2" в заключительном домашнем матче уступили "Челябинску" - Спортивное ОбозрениеСегодня в 25 туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 года "Крылья Советов-2" в заключительной домашней игре сезона принимали ФК "Челябинск".
21.05.2018 Спортивное Обозрение
Вице-чемпион Формулы 2 объяснил, почему не принял бы приглашение заменить Брендона Хартли в Toro Ross - Спортивное ОбозрениеВице-чемпион Формулы 2 и пилот по развитию Renault Артем Маркелов поделился мнением о том, кто мог бы заменить Брендона Хартли в Toro Rosso.
21.05.2018 Спортивное Обозрение
"Балтика 0" поддержала Казанский марафон - Газета Репортёр
"Балтика 0" поддержала Казанский марафон
Около 10 000 участников со всего мира пробежали Казанский марафон в столице Татарстана.
Газета Репортёр
Книга рекордов БК «Самара». Версия-2018 - Спортивное Обозрение
Книга рекордов БК «Самара». Версия-2018
Несколько дней назад очередной сезон для БК «Самара» стал историей. И сейчас самое время подвести его статистические итоги и обновить клубную «Книгу рекордов».
Спортивное Обозрение
 «Школа баскетбола» выбирает Тольятти - Городские Ведомости
 «Школа баскетбола» выбирает Тольятти
140 воспитанников баскетбольных команд из Тольятти и Самары стали участниками отборочного этапа «Школы баскетбола».
Городские Ведомости
В Самарской области установлен температурный рекорд - Радио АвгустСиноптики приволжского Гидрометцентра зафиксировали его в минувшие выходные в районе города Кинель-Черкассы.
21.05.2018 Радио Август
Дискуссионная панель "Рынок труда. Качества и компетенции специалиста будущего" пройдет в самарском Доме журналистов в четверг, 24 мая.
21.05.2018 Волга Ньюс
В Борском районе пьяный мужчина метнул гранату в военнослужащих - Газета ВремяВ Борском районе 34-летнего мужчину подозревают в попытке расправиться с двумя людьми, а также в хранении боеприпасов.
21.05.2018 Газета Время
В Самаре завершено расследование по уголовному делу бывшего руководителя департамента градостроительства города Сергея Рубакова.
21.05.2018 Волга Ньюс
"Интерактивное ТВ" "Ростелекома" стало в праздники центром развлечения и досуга - Волга Ньюс"Видеопрокат" и "Караоке" в майские праздники стали самыми востребованными сервисами среди абонентов "Ростелекома" в Самарской области.
21.05.2018 Волга Ньюс