Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По  версии правоохранителей, в  преступную группу, которая специализировалась на  оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и  Аида Катинян, а  также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в  число учредителей или руководителей ООО  "Баланс-К" (переработка и  консервирование рыбы), ООО  "Бетэлкон" (производство изделий из  бетона), ООО  "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в  настоящее время недействующие. В  двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в  разное время руководила ООО  "Аида" (производство одежды), московским ООО  "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО  "Аида" (туризм), ООО  "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО  "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в  настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в  составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК  РФ). Санкция статьи - лишение свободы на  срок до семи лет. Дело находилось в  производстве СЧ  ГСУ ГУ  МВД РФ  по  Самарской области. Недавно оно было передано на  рассмотрение в  Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в  2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от  времени "испытывают потребность в  переводе принадлежащих им  безналичных денежных средств в  наличные, а  также в  "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им  с  инкассацией денег после перевода на  счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в  качестве банка, но  не  имеющую государственной регистрации в  качестве кредитной организации и  лицензии на  осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до  августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в  наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса  — на  ул. Киевской, 13 и  Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на  основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и  техника с  установленными программами "клиент-банк" хранились в  арендованной квартире в  Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО  "Юником", ООО  "Самарапроммед", ООО  "Промстроймет", ООО  "Фаворит", ООО  "Горизонт", ООО  "Сигма", ООО  "Техстройпоставка", ООО  "Радикс", ООО  "Технотранс" и  ООО "ТК  "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в  ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и  ВТБ24. У  группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им  фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и  реквизиты. При совершении перечислений по  расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по  поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и  сдача налоговой и  бухгалтерской отчетности "однодневок", а  также расчет и  уплата налогов  — как посчитало следствие, "с  целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в  специальной электронной системе учета преступной группы с  помощью условных обозначений. Там  же указывались даты поступления и  выдачи денег, суммы поступлений и  комиссии, текущий остаток. С  момента перевода денег на  счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и  Катинян, они поступали в  оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их  держателями и  распорядителями. Клиенты идентифицировались по  ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и  расходовались в  соответствии с  его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и  ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО  "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО  "ТК  "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО  "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО  "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО  "Юником" (более 150 млн руб.). Всего  же за  время работы преступной группы ее  членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в  пределах 0,1%-8,5% в  зависимости от  вида оказанных услуг и  вычиталась из  денег, поступавших на  счета подконтрольных им  фирм. Открытие счетов фирмам и  проводки по  ним денег оплачивались в  0,1-2% от  сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8-, 5%.
Поступление денег в  "черную" кассу обеспечивалось за  счет неких ООО  "Комфорт", ООО  "Аэро-Босс", ООО  "Билет-Сервис", ООО  "Волга-Сталь", ООО  "Росавтотранс", которые о  преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не  были. Идентифицировать эти юрлица на  момент сдачи номера "СО" не  удалось, так как их  названия многократно дублируются в  ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО  "Аэро-Босс"  — под таким названием в  Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из  них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО  "Клиникал Медикал Сервис", ООО  "ЧОО "ЧК-1" и  ООО "ЧОО "ЧК", ООО  "Волгатерминал", ООО  "ЛТ-Группа", ООО  "Илар", ООО  "Стройдекор-Поволжье", ООО  "ВолгаТермоСварСтрой" и  ООО "ВолгаТермоСвар", ООО  "Проф-Альянс", ООО  "ТрансМеталл-Сервис", ООО  "Линком", ООО  "СтоунЛюкс", ООО  "Изомакс", ООО  "ЧОО "Эскадрон" и  ООО "ЧОО "Штурм". На  сделках с  этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн  рублей. Общий их  заработок от  незаконной банковской деятельности следствие оценило в  7,437 млн рублей.

Подвиг Станислава Петрова был засекречен двадцать лет. - Комсомольская Правда СамараУшел из жизни один из главных героев холодной войны Александр РОГОЗА true_kpru @rogozavr 77-летний подполковник Советской армии Станислав Петров ушел из жизни у себя дома в подмосковном Фрязино еще 19 мая.
19.09.2017 Комсомольская Правда Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыАнна Бердичевская. Эксмо, 2015  Талантливая российская писательница Анна Бердичевская написала роман в некотором смысле исторический, но совсем о недавнем, только что миновавшем времени — о начале нынешнего тысячелетия,
19.09.2017 Площадь Свободы
Общаться во время игры, занятий в бассейне, в физкультурном зале для большинства - обычное дело.
19.09.2017 Губерния ТВ
Авария произошла вечером 19 сентября на дороге "Самара - Волгоград". В 19 часов на 53 км  дороги, у Чапаевска, водитель "четырнадцатой" по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и врезался в "Хендай Солярис".
19.09.2017 CityTraffic.Ru
Комфортные и умные - Волжская КоммунаВ Самаре завершились тестовые испытания трехсекционных низкопольных трамваев Обкатку трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода прошли успешно.
19.09.2017 Волжская Коммуна
На ликвидацию пожара выезжали 35 человек. Как сообщал ранее "СитиТрафик" , в тольяттинском Портпоселке в 13 часов повалил дым из леса возле парка отдыха "Спин-Спорт".
19.09.2017 CityTraffic.Ru
Суммы штрафов увеличены в 10 раз. В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за непредставление или представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
19.09.2017 CityTraffic.Ru
В понедельник, 18 сентября, в Самаре участником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший примерно в 22:20 по Волжскому шоссе со стороны ул.
19.09.2017 Волга Ньюс
В Самаре столкнулись три машины, одна перевернулась на крышу - АиФ СамараОбстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД В понедельник, 18 сентября, примерно в 18:00, в Самаре, на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской столкнулись Chevrolet Lanos, Mitsubishi и «Калина»,
19.09.2017 АиФ Самара
Жительницу Самарской области ограбил бывший муж - Samaratoday.ruЖительница Нефтегорска рассказала полицейским, что ее ограбили. Женщина после работы возвращалась домой.
19.09.2017 Samaratoday.ru
На прошлой неделе три ребенка получили травмы в ДТП - Городские Ведомости
На прошлой неделе три ребенка получили травмы в ДТП
О ситуации с дорожным травматизмом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель начальника полиции У МВД России по г. Тольятти Александр Кизян .
Городские Ведомости
В тольяттинском лесе случились  возгорания - Городские Ведомости
В тольяттинском лесе случились возгорания
Минувшие выходные для пожарных 31 ОФПС были весьма беспокойными. В субботу и воскресенье к ним поступали сигналы о возгораниях в лесу.
Городские Ведомости
В Самаре произошло столкновение двух машин с двумя мотоциклами - АиФ Самара
В Самаре произошло столкновение двух машин с двумя мотоциклами
Получившие травмы мотоциклисты доставлены в больницу Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
АиФ Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыАнна Бердичевская. Эксмо, 2015  Талантливая российская писательница Анна Бердичевская написала роман в некотором смысле исторический, но совсем о недавнем, только что миновавшем времени — о начале нынешнего тысячелетия,
19.09.2017 Площадь Свободы
Экспонат: Самарский областной художественный музей - Самарская ГазетаЭкспозиция показывает бесценные коллекции: от старинных икон до спасенного авангарда.
19.09.2017 Самарская Газета
Как прошла - Самарская ГазетаТеатры со всей России, а также из Китая в течение десяти дней в Самаре пытались ответить на вопрос «каким должен быть спектакль для детей и подростков?».
19.09.2017 Самарская Газета
Среди авторов фильмов – режиссеры России, Белоруссии, Сербии, Испании, Кыргызстана. В конкурсной программе –  семь фильмов из Самары и один - из Тольятти. - Волжская Коммуна
Кино, которое не дает очерстветь сердцам
В Самаре и Хвалынске проходит фестиваль «Соль земли» Среди авторов фильмов – режиссеры России, Белоруссии, Сербии, Испании, Кыргызстана.
Волжская Коммуна
Фотокорреспондент Валерий Мельников: - Самарская Газета
Фотокорреспондент Валерий Мельников: "Время, когда журналистика останавливала войну, ушло"
Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников много лет работает в «горячих точках».
Самарская Газета
В Самаре проходит юбилейный кинофестиваль «Соль земли» - АиФ Самара
В Самаре проходит юбилейный кинофестиваль «Соль земли»
В этом году более 250 кинодокументалистов отправили свои картины для участия в конкурсе В понедельник, 18 сентября,
АиФ Самара
Вячеслав Мочалин (Самара): "Первенство Европы в Румынии". - Федерация шахматФоторепортаж. В конце марта 2017 года в п.Огниково Московской области состоялся Финал детского Кубка России по шахматам 2016 года, где 7 участников возрастной категории 2004-2005 г.р.
20.09.2017 Федерация шахмат
Тольяттинец Павел Вербин выступает в финале юношеского Кубка Дэвиса - TltGorod.RuВ Будапеште вчера, 19 сентября, стартовал финальный раунд главного командного мирового юношеского турнира – «Кубка Дэвиса».
19.09.2017 TltGorod.Ru
Всероссийский турнир фигуристов — впервые в Сызрани! - Администрация городского округа Сызраньавтор Вероника Албаева Cегодня, 19 сентября, на льду «Роснефть-Арены» завершается 1 этап "Кубка России - Ростелеком" по фигурному катанию на коньках.
19.09.2017 Администрация городского округа Сызрань
«Замечательный новый каток, очень теплый прием, начиная от встречи на вокзале и заканчивая условиями проживания. В Сызрани я впервые. Город мне понравился, а Волга в этих местах шикарная» - Волжская Коммуна
Сызрань увидела олимпиоников
Звезды российского и мирового фигурного катания впервые выступили в местном ледовом Дворце спорта «Замечательный новый каток, очень теплый прием, начиная от встречи на вокзале и заканчивая условиями проживания.
Волжская Коммуна
«Волга дог треккинг 2017» - Спортивное Обозрение
«Волга дог треккинг 2017»
«ВОЛГА ДОГ ТРЕККИНГ 2017» — уникальный для России спортивный дог-треккинг марафон на длинные дистанции пройдёт 23 сентября в Ягодинском лесу,
Спортивное Обозрение
Марафонская дружба Тольятти и Вольфсбурга - Городские Ведомости
Марафонская дружба Тольятти и Вольфсбурга
С 7 по 12 сентября, в рамках программы развития дружбы и сотрудничества городов-побратимов Тольятти и немецкого Вольфсбурга два тольяттинских марафонца, супруги Игорь и Ольга Агишевы совершили визит в ФРГ,
Городские Ведомости
(видео) (фото) В Тольятти горит трава в лесу - TltGorod.RuСегодня днем, 19 сентября, начался низовой лесной пожар в зеленой зоне Тольятти.
19.09.2017 TltGorod.Ru
В понедельник, 18 сентября, в Самаре участником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший примерно в 22:20 по Волжскому шоссе со стороны ул.
19.09.2017 Волга Ньюс
Фото 124578 - Самарская ГазетаЗа эти годы фестиваль заслужил надежную репутацию и среди зрителей, и среди профессионалов.
19.09.2017 Самарская Газета
Камеры, экраны и вибрация: как показали себя новые трехсекционные трамваи в Самаре - 63.RuДесять трехсекционных трамваев, которые были закуплены для Самары, успешно прошли испытания.
19.09.2017 63.Ru
Сегодня, 19 сентября 2017 года, состоялось заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.
19.09.2017 Правительство Самарской области