Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По  версии правоохранителей, в  преступную группу, которая специализировалась на  оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и  Аида Катинян, а  также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в  число учредителей или руководителей ООО  "Баланс-К" (переработка и  консервирование рыбы), ООО  "Бетэлкон" (производство изделий из  бетона), ООО  "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в  настоящее время недействующие. В  двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в  разное время руководила ООО  "Аида" (производство одежды), московским ООО  "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО  "Аида" (туризм), ООО  "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО  "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в  настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в  составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК  РФ). Санкция статьи - лишение свободы на  срок до семи лет. Дело находилось в  производстве СЧ  ГСУ ГУ  МВД РФ  по  Самарской области. Недавно оно было передано на  рассмотрение в  Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в  2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от  времени "испытывают потребность в  переводе принадлежащих им  безналичных денежных средств в  наличные, а  также в  "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им  с  инкассацией денег после перевода на  счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в  качестве банка, но  не  имеющую государственной регистрации в  качестве кредитной организации и  лицензии на  осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до  августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в  наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса  — на  ул. Киевской, 13 и  Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на  основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и  техника с  установленными программами "клиент-банк" хранились в  арендованной квартире в  Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО  "Юником", ООО  "Самарапроммед", ООО  "Промстроймет", ООО  "Фаворит", ООО  "Горизонт", ООО  "Сигма", ООО  "Техстройпоставка", ООО  "Радикс", ООО  "Технотранс" и  ООО "ТК  "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в  ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и  ВТБ24. У  группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им  фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и  реквизиты. При совершении перечислений по  расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по  поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и  сдача налоговой и  бухгалтерской отчетности "однодневок", а  также расчет и  уплата налогов  — как посчитало следствие, "с  целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в  специальной электронной системе учета преступной группы с  помощью условных обозначений. Там  же указывались даты поступления и  выдачи денег, суммы поступлений и  комиссии, текущий остаток. С  момента перевода денег на  счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и  Катинян, они поступали в  оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их  держателями и  распорядителями. Клиенты идентифицировались по  ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и  расходовались в  соответствии с  его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и  ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО  "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО  "ТК  "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО  "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО  "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО  "Юником" (более 150 млн руб.). Всего  же за  время работы преступной группы ее  членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в  пределах 0,1%-8,5% в  зависимости от  вида оказанных услуг и  вычиталась из  денег, поступавших на  счета подконтрольных им  фирм. Открытие счетов фирмам и  проводки по  ним денег оплачивались в  0,1-2% от  сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8-, 5%.
Поступление денег в  "черную" кассу обеспечивалось за  счет неких ООО  "Комфорт", ООО  "Аэро-Босс", ООО  "Билет-Сервис", ООО  "Волга-Сталь", ООО  "Росавтотранс", которые о  преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не  были. Идентифицировать эти юрлица на  момент сдачи номера "СО" не  удалось, так как их  названия многократно дублируются в  ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО  "Аэро-Босс"  — под таким названием в  Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из  них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО  "Клиникал Медикал Сервис", ООО  "ЧОО "ЧК-1" и  ООО "ЧОО "ЧК", ООО  "Волгатерминал", ООО  "ЛТ-Группа", ООО  "Илар", ООО  "Стройдекор-Поволжье", ООО  "ВолгаТермоСварСтрой" и  ООО "ВолгаТермоСвар", ООО  "Проф-Альянс", ООО  "ТрансМеталл-Сервис", ООО  "Линком", ООО  "СтоунЛюкс", ООО  "Изомакс", ООО  "ЧОО "Эскадрон" и  ООО "ЧОО "Штурм". На  сделках с  этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн  рублей. Общий их  заработок от  незаконной банковской деятельности следствие оценило в  7,437 млн рублей.

Жители Самарской области напишут 10 тысяч статей в «Википедию» - 63.RuВ Самарской области идет набор волонтеров, которые готовы заняться написанием материалов для «Википедией».
26.07.2017 63.Ru
Самарская область принимает участие во Всероссийском проекте «Виртуальный фронт», в рамках будет написано 10 000 статей про героев своего края на популярный информационный ресурс.
26.07.2017 Правительство Самарской области
Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.
26.07.2017 Телерадиокомпания Терра
У жителей Самарской области осталось ограниченное количество времени на добровольное проведение процедуры уточнения границ земельных участков, находящихся в их собственности.
26.07.2017 Администрация г.о.Новокуйбышевск
Информация о рассмотрении судом иска в защиту конкретного потребителя, поданного Управлением Роспотребнадзора по Самарской области к ИП Рышталовскому В.В.
26.07.2017 Роспотребнадзор
Осталось 3 дня до окончания приема заявок на конкурс "Достояние губернии".
26.07.2017 Губерния ТВ
Из сферы ЖКХ ликвидируют посредников - РС-МЕДИАРоссийские власти готовят нововведения, которые позволят исключить лишних посредников из сферы услуг ЖКХ.
26.07.2017 РС-МЕДИА
JPG Файл - ГУ МВД по Самарской областиПоздно вечером 23 июля в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от водителя такси.
25.07.2017 ГУ МВД по Самарской области
Во вторник, 26 июля, около четырех часов дня, по предварительным данным, в районе дачного массива "Сборщик" за ПТО под Тольятти утонул мальчик в возрасте около 12 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
26.07.2017 ГородТольятти.Рф
Как сообщалось ранее, территориальным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
26.07.2017 Следственный комитет
Обманула на 11 миллионов - Волжская Коммуна
Обманула на 11 миллионов
В Кировском районном суде Самары вынесли приговор безработной Ю.С. Шибановой, которая обещала самарцам помощь в получении субсидий, а вместо этого прикарманивала их деньги.
Волжская Коммуна
Сдать в металлолом не удалось - Городские Ведомости
Сдать в металлолом не удалось
Тольяттинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже автомобиля.
Городские Ведомости
В Самаре ищут недовольных пациентов клиники, где умер пятилетний ребенок - АиФ Самара
В Самаре ищут недовольных пациентов клиники, где умер пятилетний ребенок
Следователи хотят найти недовольных пациентов клиники «Практик-Самара», где 23 июля в ходе медицинской процедуры скончался пятилетний ребенок Правоохранительные органы начали тщательное расследование инцидента,
АиФ Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыЭуджен Овидиу Чировици. Азбука, 2017 Нью-йоркский литературный агент Питер Кац получает заявку на издание автобиографии под названием «Книга зеркал».
26.07.2017 Площадь Свободы
Место встречи настоящих мужчин - Городские ВедомостиНа Мастрюковских озерах инсценировали битву на Таманском полуострове.
26.07.2017 Городские Ведомости
Выставочный проект «Художник, который пишет море» - СОУНБОтдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает познакомиться с выставочным проектом «Художник, который пишет море»,
26.07.2017 СОУНБ
Экспонат: Детская картинная галерея - Самарская Газета
Экспонат: Детская картинная галерея
Исторический центр города Самары - район контрастов, по которому можно изучать историю архитектуры.
Самарская Газета
Киноизмышлизм. «Дюнкерк» - хорошая документалка, плохое кино (16+) - Самарская Газета
Киноизмышлизм. «Дюнкерк» - хорошая документалка, плохое кино (16+)
Что самое важное в кино? Это персонажи и рассказанная история. Это стержень любого фильма, остальное — вспомогательный фон.
Самарская Газета
Музейный десант в Автограде - Волжская Коммуна
Музейный десант в Автограде
Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант Благотворительного фонда Потанина Проект «Музей в городе» Тольяттинского краеведческого музея стал победителем грантового конкурса «Музейный десант» Благотворительного ф
Волжская Коммуна
Завтра – игра с "Томью" - ФК Крылья СоветовПосле победы над курским "Авангардом" наша команда сразу же начала подготовку к игре с "Томью" в рамках 4 тура ФОНБЕТ-Первенства России.
25.07.2017 ФК Крылья Советов
Сегодня самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают «Томь». Начало игры – в 19.00.
26.07.2017 Samara.Ru
Даниил Квят: Надеюсь, я смогу избежать проблем на Гран При Венгрии - Спортивное ОбозрениеРоссийский гонщик Даниил Квят поделился своими ожиданиями от предстоящего этапа на Хунгароринге.
26.07.2017 Спортивное Обозрение
Фото 122426 - Самарская Газета
В стране в 17-й раз прошел фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Самарских организаторов дружно поддержали Тольятти, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург.
Самарская Газета
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
Есть упоение в бою
Сильнейший тольяттинский борец Олег Клинов выступит на чемпионате мира в борьбе на поясах    Это древнейший вид борьбы.
Площадь Свободы
34 матча провел Антон Бобер в составе «КС» в турнире дублеров с 2000 по 2011 годы - Волжская Коммуна
Молодая гвардия Антона Бобра
Легенда самарского клуба поведет за собой молодежный состав «КС» 34 матча провел Антон Бобер в составе «КС» в турнире дублеров с 2000 по 2011 годы Сегодня команда «Крыльев Советов»-2 стартует в первенстве Профессионал
Волжская Коммуна
newsplaceholder - Мэрия городского округа ТольяттиНапомним, заявки указанных резидентов были одобрены экспертной комиссией 14 июля.
26.07.2017 Мэрия городского округа Тольятти
Вдова самарского банкира Дмитрия Пузикова признана виновной в его убийстве 28-летнюю женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима - Губерния ТВПо версии следствия, в марте 2012 года во время вечеринки в загородном доме в посёлке Кондурчинский, Екатерина подсыпала в картофельное пюре соль таллия.
26.07.2017 Губерния ТВ
В Тольятти отремонтируют 86 внутриквартальных проездов и дворовых территорий - Городские ВедомостиВласти города завершают подготовку к масштабному внутриквартальному ремонту дорог.
26.07.2017 Городские Ведомости
25 июля 2017 года в вечернее время, при купании в озере, находящемся в селе Борковка Ставропольского района Самарской области, утонул 12-летний мальчик.
26.07.2017 Следственный комитет
В Самаре 17 человек тушили кафе на Аэропортовском шоссе - Волга НьюсВ среду, 26 июля, в 16:32, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в кафе на Аэропортовском шоссе в Кировском районе Самары, сообщали в ГУ МЧС России по Самарской области.
26.07.2017 Волга Ньюс