В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Следователями установлено, что злоумышленники – жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юдина Мария, старший референт отделения информации

 Комментарий зам.начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области А.Мельниковой.

Последние новости Самарской области по теме:
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

- Самара
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечени
11:34 23.04.2018 Телерадиокомпания Терра
- Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
09:32 23.04.2018 Волга Ньюс
- Тольятти
Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения,
09:24 23.04.2018 Авторадио-Тольятти
- Тольятти
Изъяты документы, телефоны, необходимые для обналички Правоохранителями Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
08:57 23.04.2018 TltGorod.Ru
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
08:41 23.04.2018 ГУ МВД по Самарской области
 
По теме
Сотрудники полиции Самары в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли деятельность незаконного игорного заведения, функционировавшего в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
25.04.2018
 
О работе отдела в сфере семеноводства за период с 13 по 17 августа 2018 года - Россельхознадзор В период с 13 по 17 августа 2018 года специалистами отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Самарской области было проведено  мероприятие в
21.08.2018 Россельхознадзор
Об участии в рабочей комиссии по приемке земель в Красноармейском районе - Россельхознадзор Специалисты отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли участие в рабочей комиссии по приемке рекультивированного земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначен
21.08.2018 Россельхознадзор
Заказчик и исполнитель преступления вину признали и просят рассмотреть их дело в особом порядке В Самаре будут судить заказчика поджогов автомобилей учредителя группы компаний "СОК".
21.08.2018 Волжская коммуна
За хищение нефти на сумму 1,7 миллионов рублей его приговорили к трем годам колонии общего режима В Нефтегорском районе в особом порядке рассмотрели уголовное дело одного из участников организованной преступной группы,
21.08.2018 Волжская коммуна
Его уничтожили в ближайшем овраге, а на днях возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия 17 августа в полиции было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.
20.08.2018 Волжская коммуна
День Государственного флага Российской Федерации. Установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».
21.08.2018 Парк им. К.Г.Сахарова
Два дня — четыре фестиваля - Городские Ведомости 25-26 августа в Парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова пройдет масштабный  «Фестиваль²» («Фестиваль в квадрате»).
21.08.2018 Городские Ведомости
В этом году размер именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев увеличен до 20 тысяч рублей.
21.08.2018 Городские Ведомости
В копилке нашей сборной 26 наград, 11 из которых - золотые Дмитрий КРИВЕНЦОВ После небогатого для сборной России на медальный урожай второго дня чемпионата мира по плаванию,
21.08.2018 Комсомольская Правда Самара
Уважаемые земляки!  - Городские Ведомости Поздравляю Вас с одним из самых главных праздников мусульманского народа – праздником Курбан-Байрам!
21.08.2018 Городские Ведомости
Внимание! Временное ограничение движения транспорта  по ул. Строителей - Администрация городского округа Самара В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством водопроводной сети и восстановлением благоустройства на территории города Самара временно ограничено движение транспорта по улице Строителей о
21.08.2018 Администрация городского округа Самара
О работе отдела в сфере семеноводства за период с 13 по 17 августа 2018 года - Россельхознадзор В период с 13 по 17 августа 2018 года специалистами отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Самарской области было проведено  мероприятие в
21.08.2018 Россельхознадзор