Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Следователями установлено, что злоумышленники – жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юдина Мария, старший референт отделения информации

 Комментарий зам.начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области А.Мельниковой.

Последние новости Самарской области по теме:
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

220 млн рублей обналичили «черные банкиры» из Самары - Самара
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечени
11:34 23.04.2018 Телерадиокомпания Терра
Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей - Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
09:32 23.04.2018 Волга Ньюс
В Самарской области пресечена деятельность группы мошенников - Тольятти
Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения,
09:24 23.04.2018 Авторадио-Тольятти
Изъяты документы, телефоны, необходимые для обналички - TltGorod.Ru
В Самарской области пресечена деятельность "черных обнальщиков" - Тольятти
Изъяты документы, телефоны, необходимые для обналички Правоохранителями Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
08:57 23.04.2018 TltGorod.Ru
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
08:41 23.04.2018 ГУ МВД по Самарской области
Сотрудники полиции Самары в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли деятельность незаконного игорного заведения, функционировавшего в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
25.04.2018 Волга Ньюс
Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения,
23.04.2018 Авторадио-Тольятти
В Самарской области обезвредили группу псевдо-банкиров - Радио АвгустПреступники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения.
23.04.2018 Радио Август
Житель Борского района обратился за помощью к сотрудникам полиции ОП № 46 МО МВД России «Богатовский».
13.04.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Учебном центре федеральной противопожарной службы проведен сбор с председателями ветеранских организаций - ГУ МЧС Самарской области22 мая 2018 года в Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы под руководством Председателя Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области Николая Лаврентьевича Солдатова состоялся
24.05.2018 ГУ МЧС Самарской области
На долги проверили на вокзале и в аэропорту - Служба судебных приставовВ Самаре судебные приставы и сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» проверили граждан на наличие задолженностей по различным к
24.05.2018 Служба судебных приставов
Областной бюджет пополнится на 3,8 млрд рублей - Волга НьюсВ четверг, 24 мая, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрели поправки в закон об областном бюджете на 2018 г.
24.05.2018 Волга Ньюс
Актер Андрей Харитонов. Фото Юзеф Мосенжник /Фотохроника ТАСС/ - Комсомольская Правда Самара
Звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов госпитализирован в Москве
Сообщается, что актеру в срочном порядке была проведена операция Екатерина БЕЛОКОНОВА Советский и российский актер Андрей Харитонов, известный по главной роли в трехсерийном фильме "Овод", был экстренно доставлен в больницу.
Комсомольская Правда Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
125 нарушений на каждого
В Тольятти назвали 12 опасных для жизни и здоровья торговых центров — один из них вчера закрылся по требованию прокуратуры   Вчера, 16 мая, в тольяттинской гордуме был аншлаг:
Площадь Свободы
Непорядок в «Царском селе» - Городские Ведомости
Непорядок в «Царском селе»
В Тольятти ищут нарушителей, которые незаконно сжигали мусор. Как сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Тольятти Владимир Степанов, в Тольятти силами городской администрации,
Городские Ведомости
https://vk.com/dtp_sam - TltOnline.RuСегодня, 23 мая, на дороге Аврора/Промышленности в Самаре произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
23.05.2018 TltOnline.Ru
Два грузовика столкнулись ночью на трассе в Самарской области, есть погибший - Губерния ТВДТП случилось сегодня, 24 мая, глубоко за полночь, на трассе М5 "Урал" в Камышлинском районе губернии.
24.05.2018 Губерния ТВ
Сотрудники полиции и общественники приняли участие в работе Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при мэрии городского округа Тольятти - ГУ МВД по Самарской областиВ расширенном заседании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при администрации города Тольятти приняли участие сотрудники городского Управления МВД, представители общественности,
23.05.2018 ГУ МВД по Самарской области
Младшие сыновья помогали маме с Иришкой - Комсомольская Правда Самара
Убийство многодетной матери в Псебае: односельчане погибшей вынудили семью обвиняемого сбежать
Пьяная расправа над 40-летней женщиной породила массу слухов Юлия ДУБИНА Про маленький, 10-тысячный, затерявшийся в предгорьях Кавказского заповедника, поселок Псебай в последние дни не говорил разве что ленивый.
Комсомольская Правда Самара
Окно – смертельная опасность для ребенка! - Городские Ведомости
Окно – смертельная опасность для ребенка!
Всего за одну неделю мая в Тольятти произошло три случая выпадения маленьких детей из окон, тогда как с начала года подобных инцидентов не отмечалось.
Городские Ведомости
Сейчас специалисты устанавливают причины взрыва и ущерб от него Фото: !соцсети - Комсомольская Правда Самара
В жилом доме в Самаре прогремел взрыв: в сгоревшей квартире нашли повешенного мужчину
Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах трагедии, на месте работали эксперты и пожарные Михаил ГОРЮНОВ Недобрым оказалось сегодняшнее утро, 24 мая, для жителей микрорайона Крутые Ключи в Самаре.
Комсомольская Правда Самара
Завершился сезон замечательного проекта «Тольяттиазота» «Химия слова». Лекции, цикл которых прослушали тольяттинцы, были посвящены лучшим авторам и произведениям так называемого русского канона,
25.05.2018 Вольный город
В России отмечают День славянской письменности и культуры. Государственным этот праздник стал в 1863 году - тогда широко отмечали тысячелетие азбуки.
24.05.2018 Губерния ТВ
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы«Ночь в музее» посетили более тысячи тольяттинцев и гостей города   Когда в половине десятого вечера вы видите в музее маленьких детей – вы не удивляетесь,
24.05.2018 Площадь Свободы
Выбрали лучших - Городские Ведомости
Выбрали лучших
    Центральная библиотека имени Татищева стала площадкой для профессионального состязания самых талантливых, амбициозных и смелых специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти».
Городские Ведомости
Илья Шатров был "бедным художником" - Комсомольская Правда Самара
«Санта-Барбара» по- самарски: как автор вальса "Но сопках Манчжурии" на богатой самарской вдове женился
На радио «КП-Самара» Марк Коган рассказал романтическую историю Ильи Шатрова, копмозитора, сочинившего вальс,
Комсомольская Правда Самара
В "Сайлент Хилле Самара" снимаются местные актеры - Комсомольская Правда Самара
Город ужасов: в Самаре снимают российский Silent Hill в заброшенных домах и заводах
Идея адаптировать хоррор на российский лад у Александра Иванова появилась во время съемки свадьбы на заброшенном заводе Михаил ГОРЮНОВ Туманный городок под названием "Сайлент Хилл" - место,
Комсомольская Правда Самара
Шахматный турнир г. Самара 2018 года среди ветеранов, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. - Федерация шахматФотообзор. Итоговая таблица. Фото победителей. С 23 по 24 мая в самарском Дворце ветеранов проводился Шахматный турнир г. Самара 2018 года среди ветеранов, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
25.05.2018 Федерация шахмат
Павел Вербин не смог выйти в финал Estonian Junior Open - TltGorod.RuВ Таллинне продолжается международный теннисный юниорский турнир Estonian Junior Open категории Grade 4. Участие в нем принимает воспитанник тольяттинской школы тенниса Павел Вербин .
24.05.2018 TltGorod.Ru
Финал четырёх Кубка России по гандболу начинается в Москве - Спортивное ОбозрениеЗавершающий аккорд гандбольного сезона-2017/8 – Финал четырёх Олимп Кубка России по гандболу среди мужских команд.
24.05.2018 Спортивное Обозрение
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
Никто не хотел уступать
На СТК имени Анатолия Степанова состоялось открытие летнего сезона по гаревому спидвею И начался он с непредсказуемого Кубка России среди пар.
Площадь Свободы
Дмитрий Санталов: «Всегда приятно выигрывать Кубок России» 0 7 0 0 Дмитрий Санталов: «Всегда приятно выигрывать Кубок России» - Спортивное Обозрение
Дмитрий Санталов: «Всегда приятно выигрывать Кубок России» 0 7 0 0 Дмитрий Санталов: «Всегда приятно выигрывать Кубок России»
Меньше суток остаётся до Финала четырёх Олимп Кубка России, который завершит сезон-2017/18 среди мужских команд.
Спортивное Обозрение
Внимание – временное перекрытие дороги - Городские Ведомости
Внимание – временное перекрытие дороги
 24 мая с 20:00 до 7:00 25 мая на участке по ул. Громовой  в районе авторынка «Фаэтон» будет частично перекрыта проезжая часть в связи с проведением работ по восстановлению изоляции надземного трубопровода.
Городские Ведомости
В Администрации города под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной прошла очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное» с инициативной группой жителей поселка.
24.05.2018 Администрация городского округа Самара
«Лада» подписала договор о сотрудничестве с «Локомотивом» - ХК ЛадаХоккейный клуб «Лада» и ярославский «Локомотив» подписали договор о сотрудничестве в сезоне 2018/19.
24.05.2018 ХК Лада
В четверг, 24 мая, начался Петербургский международный эконо­­мический форум.
24.05.2018 Волга Ньюс
Согласно отчету Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, подготовленного по поручению министерства строительства региона, средняя цена 1 кв.м.
24.05.2018 Волга Ньюс
newsplaceholder - Мэрия городского округа Тольятти24 мая с 20:00 до 7:00 25 мая на участке по ул. Громовой в районе авторынка "Фаэтон" будет частично перекрыта проезжая часть в связи с проведением работ по восстановлению изоляции надземного трубопровода.
24.05.2018 Мэрия городского округа Тольятти