Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина - Волга Ньюс
Фото: st.volga.news

Бывший совладелец ряда самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Незадолго до Нового года он был задержан по месту проживания в Москве, а 27 декабря ему избрали меру пресечения в виде ареста на полтора месяца.

Семина подозревают в  незаконном отчуждении доли бывшего партнера по  "Компаньону" Александра Зобнина в  другом их  совместном бизнесе  — ООО  "Проектный офис". Ущерб оценивается в  300 млн рублей.

По  словам адвоката Зобнина Леонида Когана, после проведения финансово-экономической экспертизы эта цифра может значительно вырасти.

По  версии следствия, без согласия Зобнина была продана его доля в  50% в  компании Olmert Holding Ltd (Ольмерт Холдинг), зарегистрированной на  Британских Виргинских островах и  владевшей "Проектным офисом".

В  итоге собственником "Проектного офиса" стоимостью активов более 300 млн. стала компания "Альвира Корпорейшен" с  Сейшельских островов. Актив ей  обошелся в  10 тыс. руб. с  рассрочкой платежа на  шесть месяцев.

Изменения о  смене собственника проектного офиса были внесены в  ЕГРЮЛ 18  мая прошлого года.
Александр Зобнин обратился в  полицию и  8  декабря было возбуждено уголовное дело. Следователи сделали вывод о  причастности к  преступлению Бориса Семина.

После его задержания следствие ходатайствовало о  выборе меры пресечения в  виде заключения под стражу, мотивировав его тем, что Семин мог оказать давление на  потерпевшего и  свидетелей, а  также уничтожить доказательства. Ходатайство было поддержано прокуратурой. В  итоге судья Денис Лазарев поместил Семина под арест на  полтора месяца  — до  7  февраля.

По  словам Зобнина, все имущество компании было выведено без его ведома, деньги ушли за  границу и  растворились.

"Неустановленные следствием лица под руководством Семина, по  предварительному сговору совершили отчуждение всех активов "Ольмерт Холдинг", принадлежащих моему доверителю Александру Зобнину,  — комментирует адвокат Леонид Коган. —  Стоит отметить интересный факт, что в  самарской команде "коллег" Бориса Семина состоят известные в  прошлом чиновники министерства строительства Самарской области, такие как заместитель министра Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова, Юрий Панин. Захват был осуществлен с  участием фирмы, зарегистрированной в  иностранной юрисдикции  — на  Сейшельских островах  — на  подставных  лиц. В  результате незаконных действий были внесены изменения в  учредительные документы предприятия, заменен генеральный директор. Без ведома второго законного бенефициара Зобнина отчуждена 100% доля в  уставном капитале, а  также выставлено на  продажу имущество ООО  "Проектный офис".

По  словам Когана, незаконную продажу имущества удалось предотвратить, несмотря на  то, что в  распоряжении пострадавшей стороны было минимальное количество времени, так как капиталы в  срочном порядке выводились из  страны  — только за  период доследственной проверки со  счетов было переведено около 150 млн рублей.

"Мы  добились возбуждения уголовного дела, в  рамках которого ходатайствовали о  наложении запрета на  производство любых действий, связанных с  юридическим лицом ООО  "Проектный офис", и  ареста на  принадлежащие обществу объекты недвижимости, автотранспортные средства, счета компании. Провели настоящее адвокатское расследование  — для того чтобы помочь суду и  следствию  — собрали максимум информации об  иностранных лицах, которые участвовали в  сделках. Мы  направили запросы во  все учреждения и  организации (российские и  зарубежные), которые могли такой информацией располагать. Когда ответы на  наши запросы начали приходить, мы  передавали их  следователю",  — рассказал Леонид Коган.

ООО  "Страховая группа "Компаньон" была основана в  1998 г. и  специализировалось на  автокаско и  страховании от  несчастных случаев. По  итогам 2014 года СГ  "Компаньон" занимала 23-е место в  России по  общим сборам премий (7,2 млрд руб.) и  12-е место по  сборам каско (3,8 млрд руб.). В  июне 2015  г. ЦБ  приостановил лицензию "Компаньона" из-за невыполнения предписания о  недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств. 22  июля ЦБ  отозвал лицензию страховщика. В  декабре Арбитражный суд Самарской области признал "Компаньон" банкротом и  постановил открыть конкурсное производство на  шесть месяцев. При этом часть регрессивных требований страховщика была законно приобретена ООО  "Проектный офис".

По словам источника, Александр Зобнин на  посту генерального директора обладал узким диапазоном полномочий, занимался операционным управлением, руководил маркетингом и  продажей страховых продуктов, фактически не  имел инструментов воздействия на  управление финансами и  рисками компании. Борис Семин же, являясь председателем совета директоров, якобы принимал все стратегические решения, в  паре с  Еленой Веденеевой, которая была финансовым директором. Они управляли инвестиционной политикой и  финансами компании. Елена Усанова возглавляла отдел урегулирования убытков, к  которому были постоянные претензии в  части незаконного увеличения сроков выплат. По  мнению игроков рынка, приостановление лицензии со  стороны ЦБ  возникло именно на  почве высоко рискованной политики проводимой Семиным и  его сторонниками.

Защита Семина попыталась обжаловать меру пресечения в  областном суде. На  заседании, прошедшем в  понедельник, 15  января, стало известно, что во  время задержания у  Семина на  руках были авиабилеты в  Женеву на  всю семью.

"Наш клиент не  извещался о  возбуждении в  отношении него уголовного дела,  — сообщил адвокат Семина Сергей Черняев. —  И  билеты в  обе стороны были куплены еще в  мае, чтобы провести новогодние каникулы за  границей, поэтому нельзя рассматривать этот факт как попытку скрыться за  рубежом".

По  мнению защиты, районный суд вышел за  пределы своих полномочий, заключив ранее не  судимого Семина под стражу. Дескать, правоохранители вменяют ему всего лишь экономическое преступление и  потому достаточно было  бы и  домашнего ареста. Не  обошли адвокаты стороной и  возможность выпустить Семина под залог, деньги на  который семья якобы собрала  бы в  короткий срок.
Сам арестованный просил освободить его из-под стражи, так как он  является единственным кормильцем семьи, состоящей из  его престарелых родителей, жены и  пятилетнего сына, которые все имеют хронические заболевания.

Прокурор был против удовлетворения жалобы адвокатов Семина и  сообщила, что подозреваемый угрожал потерпевшему, а  также имеет еще и  гражданство Израиля.

Выслушав доводы сторон, федеральный судья Сауле Максутова оставила решение первой инстанции без изменения.

Ему инкриминируют хищение более 300 млн руб. Бывший совладелец самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
16.01.2018 Волга Ньюс
В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, которых задержали за получение 1,2 млн рублей.
11.01.2018 Волга Ньюс
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении двух человек 37 и 44 лет - адвокатов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области "Дэ-юре",
10.01.2018 Волга Ньюс
Главу компании, укреплявшей берег Волги, обвиняют в хищении 112 млн. рублей - АиФ СамараУголовное дело о крупном мошенничестве направлено в суд В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных компаний,
29.12.2017 АиФ Самара
В среду, 23 мая, в здании правительства Самарской области прошла конференция "Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него".
23.05.2018 Волга Ньюс
Под Тольятти женщина ограбила пьяного - TltGorod.RuВ полицию Жигулевска поступила оперативная информация о причастности ранее судимой за хранение наркотиков 40-летней женщины к имущественному преступлению.
23.05.2018 TltGorod.Ru
https://vk.com/dtp_sam - TltOnline.RuСегодня, 23 мая, на дороге Аврора/Промышленности в Самаре произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
23.05.2018 TltOnline.Ru
Житель Самары, перевозивший ребенка в багажнике автомашины, привлечен к административной ответственности - ГУ МВД по Самарской областиВ ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГУ МВД России по Самарской области выявили видео, на котором водитель автомобиля "Форд" следует по Красноглинскому району г.Самары, перевозя ребенка в открытом багажнике.
23.05.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Ботаническом саду в Самаре повесился 30-летний мужчина - Губерния ТВТакова предварительная версия в деле с трупом, обнаруженным сегодня, 22 мая, около 18 часов, в Октябрьском районе Самары.
22.05.2018 Губерния ТВ
https://vk.com/dtp_sam - TltOnline.RuСегодня, 23 мая, на дороге Аврора/Промышленности в Самаре произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
23.05.2018 TltOnline.Ru
Окно – смертельная опасность для ребенка! - Городские Ведомости
Окно – смертельная опасность для ребенка!
Всего за одну неделю мая в Тольятти произошло три случая выпадения маленьких детей из окон, тогда как с начала года подобных инцидентов не отмечалось.
Городские Ведомости
Данил А. увлекался спортом и отлично ладил с друзьями, происшествие с молодым студентом поразило всех - Комсомольская Правда Самара
"Он не был пьян"! Родные выясняют, как погиб юноша, выпавший с 11 этажа в Самаре
Парень должен был в трагически вечер пойти на футбол на третий тестовый матч на Самара Арене, но ему не досталось билетов.
Комсомольская Правда Самара
Сотрудники полиции регулярно встречаются с детьми и проводят с ними профилактические беседы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА - Комсомольская Правда Самара
Рожают в 13 лет и воруют пластиковые сережки: какими преступлениями грешат подростки Куйбышевского района
Журналисты "Комсомольской правды" сходили в рейд с инспекторами ПДН Куйбышевского района и узнали,
Комсомольская Правда Самара
The First in Space - МВЦ Самара КосмическаяEarth is the cradle of mind, but one cannot live in the cradle forever. K. Tsiolkovsky Konstantin Tsiolkovsky was the founder of the present day cosmonautics, the Russian scientist in the field of aerodynamics,
23.05.2018 МВЦ Самара Космическая
20 лет с «Днипром» - Портал Все мы - Россия!Народный украинский хор «Днипро» был образован в 1996 году при местной общественной организации «Украинское землячество «Днипро», художественным руководителем коллектива является Виталий Головко.
23.05.2018 Портал Все мы - Россия!
Главный экспонат - Городские ВедомостиС 31 мая по 29 июля в Самарском областном художественном музее пройдет выставка  музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма», которая станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве,
23.05.2018 Городские Ведомости
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
Личный вкус
В ОСИ ТХМ открылась выставка Микеле Чера «Возгонка.jpg» В Италии не очень распространен вкус  к советской архитектуре, а нам она нравится»,
Площадь Свободы
На открытие музея приехала вдова Рязанова Фото: Андрей КУРОЧКИН - Комсомольская Правда Самара
«Я не все знала о своей семье»: дочь Эльдара Рязанова побывала на открытии первого в России музея великого режиссера
В Самаре собрали уникальную экспозицию, в которой можно увидеть вещи Эльдара Рязанова, памятные письма и даже услышать голос легендарного режиссера в трубке таксофона Вера ЦЫГАНКОВА Осенью прошлого года рядом с домом,
Комсомольская Правда Самара
Горожане могли услышать голос Рязанова в таксофоне Фото: Андрей КУРОЧКИН - Комсомольская Правда Самара
Футбольный экспромт и песни из фильмов Рязанова: как прошла ночь музеев в Самаре
Корреспонденты "КП-Самара" узнали, чем удивляли горожан на Ночи музеев в Самаре Ольга АФАНАСЬЕВА 19 мая в Самаре прошла Ночь музеев: свои двери для горожан распахнули и музей футбола, и новый музей Рязанова,
Комсомольская Правда Самара
Артём Гриценко: «За борьбой за чемпионство не надо забывать о развитии гандбола в регионах» - Спортивное ОбозрениеИтоги завершившегося в воскресенье чемпионата России мы обсудили с семикратным чемпионом России (1999 – 2006) в составе ЦСКА и «Чеховских медведей», победителем Кубка обладателей кубков европейских стран 2006 года,
23.05.2018 Спортивное Обозрение
Удачный международный дебют - Спортивное ОбозрениеВпервые спортсмены школы каратэ "Рекорд" из Тольятти выехали на соревнования, проходившие за пределами Российской Федерации.
23.05.2018 Спортивное Обозрение
Славная дата Валерия Беленова! - Спортивное ОбозрениеВ среду, 23 мая, 70-летний юбилей отпразднует талантливый педагог и замечательный человек Валерий Николаевич Беленов.
23.05.2018 Спортивное Обозрение
Транспортное сообщение на Троицу - Городские Ведомости
Транспортное сообщение на Троицу
По информации департамента дорожного хозяйства и транспорта, в Троицкую субботу, 26 мая, пассажирские перевозки к городским кладбищам будут организованы следующим образом:
Городские Ведомости
Итоги сезона 2017/2018 - Спортивное Обозрение
Итоги сезона 2017/2018
В Дании завершился очередной розыгрыш чемпионата мира по хоккею. Наша команда продемонстрировала достойный хоккей, однако в четвертьфинальном матче проиграла в овертайме Канаде.
Спортивное Обозрение
Как будет организовано движение общественного и личного транспорта в центре Самары на время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ - Администрация городского округа СамараС 14 июня по 15 июля 2018 года в России впервые в истории пройдет Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 ТМ .
23.05.2018 Администрация городского округа Самара
Житель Самары, перевозивший ребенка в багажнике автомашины, привлечен к административной ответственности - ГУ МВД по Самарской областиВ ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГУ МВД России по Самарской области выявили видео, на котором водитель автомобиля "Форд" следует по Красноглинскому району г.Самары, перевозя ребенка в открытом багажнике.
23.05.2018 ГУ МВД по Самарской области
Сергей Анташев посетил «Последний звонок» в родной школе - Городские ВедомостиСегодня в Тольятти для всех учащихся 11-х классов прозвенели последние звонки.
23.05.2018 Городские Ведомости
https://vk.com/dtp_sam - TltOnline.RuСегодня, 23 мая, на дороге Аврора/Промышленности в Самаре произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
23.05.2018 TltOnline.Ru
27 мая состоится открытие Струковского сада - Администрация городского округа Самара27 мая 2018 года в Самаре состоится открытие Струковского сада. Праздничная программа мероприятий начнется в 12:00 с открытия ежегодного XXV фестиваля журналистики «Пресса-2018».
23.05.2018 Администрация городского округа Самара