Новости города БезФормата.Ru
Самара
Главные новости
 
Задать вопрос?

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина - Волга Ньюс
Фото: st.volga.news

Бывший совладелец ряда самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Незадолго до Нового года он был задержан по месту проживания в Москве, а 27 декабря ему избрали меру пресечения в виде ареста на полтора месяца.

Семина подозревают в  незаконном отчуждении доли бывшего партнера по  "Компаньону" Александра Зобнина в  другом их  совместном бизнесе  — ООО  "Проектный офис". Ущерб оценивается в  300 млн рублей.

По  словам адвоката Зобнина Леонида Когана, после проведения финансово-экономической экспертизы эта цифра может значительно вырасти.

По  версии следствия, без согласия Зобнина была продана его доля в  50% в  компании Olmert Holding Ltd (Ольмерт Холдинг), зарегистрированной на  Британских Виргинских островах и  владевшей "Проектным офисом".

В  итоге собственником "Проектного офиса" стоимостью активов более 300 млн. стала компания "Альвира Корпорейшен" с  Сейшельских островов. Актив ей  обошелся в  10 тыс. руб. с  рассрочкой платежа на  шесть месяцев.

Изменения о  смене собственника проектного офиса были внесены в  ЕГРЮЛ 18  мая прошлого года.
Александр Зобнин обратился в  полицию и  8  декабря было возбуждено уголовное дело. Следователи сделали вывод о  причастности к  преступлению Бориса Семина.

После его задержания следствие ходатайствовало о  выборе меры пресечения в  виде заключения под стражу, мотивировав его тем, что Семин мог оказать давление на  потерпевшего и  свидетелей, а  также уничтожить доказательства. Ходатайство было поддержано прокуратурой. В  итоге судья Денис Лазарев поместил Семина под арест на  полтора месяца  — до  7  февраля.

По  словам Зобнина, все имущество компании было выведено без его ведома, деньги ушли за  границу и  растворились.

"Неустановленные следствием лица под руководством Семина, по  предварительному сговору совершили отчуждение всех активов "Ольмерт Холдинг", принадлежащих моему доверителю Александру Зобнину,  — комментирует адвокат Леонид Коган. —  Стоит отметить интересный факт, что в  самарской команде "коллег" Бориса Семина состоят известные в  прошлом чиновники министерства строительства Самарской области, такие как заместитель министра Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова, Юрий Панин. Захват был осуществлен с  участием фирмы, зарегистрированной в  иностранной юрисдикции  — на  Сейшельских островах  — на  подставных  лиц. В  результате незаконных действий были внесены изменения в  учредительные документы предприятия, заменен генеральный директор. Без ведома второго законного бенефициара Зобнина отчуждена 100% доля в  уставном капитале, а  также выставлено на  продажу имущество ООО  "Проектный офис".

По  словам Когана, незаконную продажу имущества удалось предотвратить, несмотря на  то, что в  распоряжении пострадавшей стороны было минимальное количество времени, так как капиталы в  срочном порядке выводились из  страны  — только за  период доследственной проверки со  счетов было переведено около 150 млн рублей.

"Мы  добились возбуждения уголовного дела, в  рамках которого ходатайствовали о  наложении запрета на  производство любых действий, связанных с  юридическим лицом ООО  "Проектный офис", и  ареста на  принадлежащие обществу объекты недвижимости, автотранспортные средства, счета компании. Провели настоящее адвокатское расследование  — для того чтобы помочь суду и  следствию  — собрали максимум информации об  иностранных лицах, которые участвовали в  сделках. Мы  направили запросы во  все учреждения и  организации (российские и  зарубежные), которые могли такой информацией располагать. Когда ответы на  наши запросы начали приходить, мы  передавали их  следователю",  — рассказал Леонид Коган.

ООО  "Страховая группа "Компаньон" была основана в  1998 г. и  специализировалось на  автокаско и  страховании от  несчастных случаев. По  итогам 2014 года СГ  "Компаньон" занимала 23-е место в  России по  общим сборам премий (7,2 млрд руб.) и  12-е место по  сборам каско (3,8 млрд руб.). В  июне 2015  г. ЦБ  приостановил лицензию "Компаньона" из-за невыполнения предписания о  недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств. 22  июля ЦБ  отозвал лицензию страховщика. В  декабре Арбитражный суд Самарской области признал "Компаньон" банкротом и  постановил открыть конкурсное производство на  шесть месяцев. При этом часть регрессивных требований страховщика была законно приобретена ООО  "Проектный офис".

По словам источника, Александр Зобнин на  посту генерального директора обладал узким диапазоном полномочий, занимался операционным управлением, руководил маркетингом и  продажей страховых продуктов, фактически не  имел инструментов воздействия на  управление финансами и  рисками компании. Борис Семин же, являясь председателем совета директоров, якобы принимал все стратегические решения, в  паре с  Еленой Веденеевой, которая была финансовым директором. Они управляли инвестиционной политикой и  финансами компании. Елена Усанова возглавляла отдел урегулирования убытков, к  которому были постоянные претензии в  части незаконного увеличения сроков выплат. По  мнению игроков рынка, приостановление лицензии со  стороны ЦБ  возникло именно на  почве высоко рискованной политики проводимой Семиным и  его сторонниками.

Защита Семина попыталась обжаловать меру пресечения в  областном суде. На  заседании, прошедшем в  понедельник, 15  января, стало известно, что во  время задержания у  Семина на  руках были авиабилеты в  Женеву на  всю семью.

"Наш клиент не  извещался о  возбуждении в  отношении него уголовного дела,  — сообщил адвокат Семина Сергей Черняев. —  И  билеты в  обе стороны были куплены еще в  мае, чтобы провести новогодние каникулы за  границей, поэтому нельзя рассматривать этот факт как попытку скрыться за  рубежом".

По  мнению защиты, районный суд вышел за  пределы своих полномочий, заключив ранее не  судимого Семина под стражу. Дескать, правоохранители вменяют ему всего лишь экономическое преступление и  потому достаточно было  бы и  домашнего ареста. Не  обошли адвокаты стороной и  возможность выпустить Семина под залог, деньги на  который семья якобы собрала  бы в  короткий срок.
Сам арестованный просил освободить его из-под стражи, так как он  является единственным кормильцем семьи, состоящей из  его престарелых родителей, жены и  пятилетнего сына, которые все имеют хронические заболевания.

Прокурор был против удовлетворения жалобы адвокатов Семина и  сообщила, что подозреваемый угрожал потерпевшему, а  также имеет еще и  гражданство Израиля.

Выслушав доводы сторон, федеральный судья Сауле Максутова оставила решение первой инстанции без изменения.

Ему инкриминируют хищение более 300 млн руб. Бывший совладелец самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
16.01.2018 Волга Ньюс
В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, которых задержали за получение 1,2 млн рублей.
11.01.2018 Волга Ньюс
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении двух человек 37 и 44 лет - адвокатов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области "Дэ-юре",
10.01.2018 Волга Ньюс
Главу компании, укреплявшей берег Волги, обвиняют в хищении 112 млн. рублей - АиФ СамараУголовное дело о крупном мошенничестве направлено в суд В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных компаний,
29.12.2017 АиФ Самара
В Самаре создатели бизнес-пирамиды отправились на скамью подсудимых - 63.RuВ Самаре передали в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в создании бизнес-пирамиды и мошенничестве в особо крупном размере.
21.02.2018 63.Ru
В селе Бариновка полностью сгорел трехэтажный частный дом - 63.RuВ Самарской области произошел пожар. В селе Бариновка сгорел частный дом.
21.02.2018 63.Ru
Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей города, обвиняемых в семи эпизодах сбыта наркотиков в крупном размере, совершенных в составе организованной группы,
21.02.2018 Волга Ньюс
В дежурную часть отдела полиции № 24  Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась менеджер микрофинансовой организации.
21.02.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Самаре на Заводском шоссе фура врезалась в трамвай - АиФ СамараДТП парализовало движение трамваев Во вторник, 20 февраля, вечером, в Самаре на Заводском шоссе, в районе дома №77, фура врезалась в трамвай, сообщает 63.ru со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Славком».
21.02.2018 АиФ Самара
В МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от педагогов одной из школ Похвистневского района о том, что в школе отсутствует 12-летняя ученица без уважительной причины.
21.02.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Самаре будут судить банду за 16 квартирных краж в и разбойное нападение - АиФ Самара
В Самаре будут судить банду за 16 квартирных краж в и разбойное нападение
Грабители похитили более шести миллионов рублей Прокуратура Самары утвердила обвинительные заключения и направила в суд два уголовных дела в отношении трех мужчин,
АиФ Самара
В Тольятти в столкновении Chevrolet и «Калины» пострадали четыре человека - АиФ Самара
В Тольятти в столкновении Chevrolet и «Калины» пострадали четыре человека
В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские Во вторник 20 февраля, в 04:30, в Тольятти, 36-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Chevrolet Epica, следуя по улице Фрунзе со стороны улицы Революционной,
АиФ Самара
В Похвистневском районе мать систематически избивала 12-летнюю дочь - АиФ Самара
В Похвистневском районе мать систематически избивала 12-летнюю дочь
Из-за побоев девочка не могла ходить в школу В полицию поступила информация от педагогов одной из школ Похвистневского района о том, что 12-летняя ученица не посещает занятия без уважительной причины,
АиФ Самара
Тема очередной лекции проекта «Химия слова» звучала так: «Образ русской женщины в литературе: между страданием, любовью и свободой».
21.02.2018 Вольный город
«Я бы хотел, чтобы спектакли каждого курса ездили на гастроли, зарабатывали и чтобы коллектив сохранялся, сколько получится. В идеальном финале этой истории я вижу создание большого актерского агентства» - Волжская КоммунаВыпускники Академии кинематографического и театрального искусства сыграли спектакль в Театре оперы и балета «Я бы хотел, чтобы спектакли каждого курса ездили на гастроли, зарабатывали и чтобы коллектив сохранялся,
20.02.2018 Волжская Коммуна
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь СвободыКадзуо Исигуро. М.; Иностранная литература, 2000  «Остаток дня» – самый известный роман нобелевского лауреата по литературе 2017 года.
20.02.2018 Площадь Свободы
Последний спектакль Гвоздкова - Волжская Коммуна
Последний спектакль Гвоздкова
В Театре драмы выпустят «Старый дом» В Самарском театре драмы 30-31 марта покажут премьеру «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева.
Волжская Коммуна
Самарский театр покажет премьеру по пьесе французского писателя - Самарская Газета
Самарский театр покажет премьеру по пьесе французского писателя
В понедельник, 26 февраля, в 19:00 в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская д.2) «Уместный театр» покажет премьеру спектакля «Посторонний» (16+).
Самарская Газета
Вечер с Чулпан Хаматовой - Волжская Коммуна
Вечер с Чулпан Хаматовой
Актриса представит самарцам программу «Пунктиром...» 17 апреля в Самарской филармонии пройдет творческий вечер актрисы театра и кино, учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.
Волжская Коммуна
ЦСК ВВС is Unavailable - CityTraffic.RuЦСК ВВС полностью провалили дебютный сезон в Высшей лиге. Самарские ЦСК ВВС завершили свой дебютный сезон в ВХЛ.
21.02.2018 CityTraffic.Ru
"Крылья Советов-2" начали третий тренировочный сбор - ФК Крылья СоветовПосле участия в турнире Кубок Федерации футбола Татарстана вторая команды "Крыльев" получила несколько выходных дней и сегодня вновь собралась на клубной базе.
21.02.2018 ФК Крылья Советов
Кубковый матч со "Спартаком" рассудит Москалев - ФК Крылья СоветовНазначены арбитры на матчи 1/4 финала ФОНБЕТ-Кубка России. Игру "Крылья Советов" – "Спартак" (Москва) будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар),
21.02.2018 ФК Крылья Советов
Срок готовности – 1 мая - Городские Ведомости
Срок готовности – 1 мая
В Тольятти к чемпионату мира по футболу отремонтируют стадион «Торпедо». Сегодня на заседании городской думы утвердили ассигнования на проведение капитального ремонта объектов стадиона.
Городские Ведомости
Гандбольная «Лада» проиграла в Ростове-на-Дону - Спортивное Обозрение
Гандбольная «Лада» проиграла в Ростове-на-Дону
В своем 17-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону «Лада» уступила «Ростов-Дону» - 22:26 (12:10).
Спортивное Обозрение
Турнир по боксу памяти Макарова - Спортивное Обозрение
Турнир по боксу памяти Макарова
Традиционный открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти легендарного тренера, основателя клуба бокса «Гайдаровец» Владимира Николаевича Макарова, пройдет в Тольятти 22 февраля в спортивном комплексе «Олимп».
Спортивное Обозрение
Регион выполняет все обязательства - Волжская КоммунаВиталий Мутко оценил ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 21 февраля Самару посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко,
21.02.2018 Волжская Коммуна
В дежурную часть отдела полиции № 24  Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась менеджер микрофинансовой организации.
21.02.2018 ГУ МВД по Самарской области
В МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от педагогов одной из школ Похвистневского района о том, что в школе отсутствует 12-летняя ученица без уважительной причины.
21.02.2018 ГУ МВД по Самарской области
Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин - CityTraffic.RuЕго кандидатура была поддержана районными депутатами 21 февраля. В Самаре 21 февраля  прошли выборы главы администрации Железнодорожного района Самары.
21.02.2018 CityTraffic.Ru
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие сутки - ГУ МВД по Самарской области20 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 18 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетнй.
21.02.2018 ГУ МВД по Самарской области